Report-Investor: Bechtle AG - Geschäftsbericht 2008

a n u n sere aktionäre beri c h t d es aufsichtsrats R Neben dem persönlichen Kontakt mit einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern unterrichtete der Vorstand den Aufsichtsrat monatlich über die Entwicklung von Auftragseingang, Umsatz und Deckungsbeitrag sowie der Vorsteuerergebnisse und Mitarbeiterentwicklung für den Konzern, die Segmente sowie Quartal sowie die kurz- bis mittelfristigen Perspektiven erörtert. Darüber hinaus machte sich das Gremium selbst ein Bild über das Unternehmen. Regelmäßig hat sich der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen mit der Geschäfts-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns und seiner Segmente sowie mit der Finanz- und Vermögenslage, der Umsetzung der Strategie, der Risikosituation und der Mitarbeiterentwicklung beschäftigt. Zu diesen eigenständigen Prüfungs- und Überwachungsmaßnahmen durch Mitglieder des Aufsichtsrats gehörten insbesondere die turnusmäßige Prüfung der Gewinn- und Verlustrechnungen einzelner Tochtergesellschaften und eine intensive Untersuchung auf Auffälligkeiten sowie die Teilnahme an Strategiesitzungen, Geschäftsführertagungen und an Sitzungen zum Risikomanagement. Aufgrund der zeitnahen und ausführlichen Information durch den Vorstand sowie der eigenständigen Prüfungen konnte der Aufsichtsrat seiner Überwachungsfunktion vollumfänglich nachkommen. Die Einsichtnahme in Bücher und Schriften im Sinne des § 111 Abs. 2 AktG war über die Abschlussprüfung hinaus nicht erforderlich. an unsere aktionäre Bechtle einzelne Tochtergesellschaften. In vierteljährlichen Sitzungen wurden zudem das abgelaufene sitzungen und schwerpunkte Im Berichtsjahr fanden sechs Plenumssitzungen des Aufsichtsrats statt: am 5. Februar, 26. März (Bilanzsitzung für den Abschluss 2007), 17. Juni, 22. Juli, 21. Oktober und 10. Dezember. Außerordentliche Sitzungen mussten nicht einberufen werden. Über Vorhaben, die für das Unternehmen von besonderer Bedeutung oder eilbedürftig waren, hat der Vorstandsvorsitzende den Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen ausführlich informiert. Sofern erforderlich, wurden Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst. Alle Maßnahmen und Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden in den Aufsichtsrats- bzw. Ausschusssitzungen ausführlich behandelt. So hat das Gremium in seiner Bilanzsitzung den Jahres- und Konzernabschluss des Vorjahres gebilligt, dem Gewinnverwendungsvorschlag zugestimmt und die Unternehmensplanung 2008 endgültig verabschiedet. Zu den wichtigsten Beratungsthemen im abgelaufenen Geschäftsjahr zählten: − die organisatorischen und strukturellen Änderungen in der Konzernführung – insbesondere im Vorstand, − die insgesamt fünf Akquisitionen, − die Expansion in den österreichischen Systemhausmarkt, − der weitere Auf- und Ausbau des Bereichs Managed Services sowie − die konsequente Fortführung der Mehrmarkenstrategie im E-Commerce. 15