Report-Investor: 4SC AG - Geschäftsbericht 2009

:: Tab. 06 AUSSCHUSSSITZUNGEN SITZUNGEN DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (PRÄSENZSITZUNGEN UND TELEFONKONFERENZEN): 29.01.2009: Besprechung und Planung der Jahresabschlüsse 2008 20.02.2009: Zwischenstandsbericht der Jahresabschluss- Prüfung 2008 06.05.2009: Erörterung des Quartalsberichts Q1 / 2009 29.07.2009: Erörterung des Quartalsberichts Q2 / 2009 27.10.2009: Erörterung des Quartalsberichts Q3 / 2009 18.11.2009: Erörterung des Budgets für 2010 sowie 3-Jahres- Budget SITZUNGEN DES PERSONALAUSSCHUSSES (PRÄSENZSITZUNGEN UND TELEFONKONFERENZEN): 13.03.2009: Erörterung der Vergütungsstruktur sowie der Management-Meilensteine 2009 18.11.2009: Erörterung der Vorstandsverträge und -vergü- tung sowie der Bonuszahlungen 03.12.2009: Erörterung der Bonuszahlungen sowie der Ma- nagement-Meilensteine 2010 SITZUNGEN DES BUSINESS-DEVELOPMENT-AUSSCHUSSES (PRÄSENZSITZUNGEN UND TELEFONKONFERENZEN): 23.04.2009: Erörterung der Vorschläge zur Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten 21.07.2009: Erörterung der „frühen, nicht-klinischen Pipe- line“ 23.07.2009: Erörterung der Bewertung der „frühen, nicht klinischen Projekte“ 16.09.2009: Erörterung des Konzeptes zur Evaluierung von Entwicklungsmöglichkeiten der Anti-Infektiven Projekte mit Unterstützung externer Ressourcen :: Tab. 05 AUFSICHTSRATSSITZUNGEN 13.03.2009: 1. PRÄSENZSITZUNG :: Bilanzsitzung: Feststellung der Jahresabschlüsse 2008 :: Verabschiedung des Aufsichtsratsberichts 2008 :: Nachbereitung der Effizienzprüfung aus der Sitzung im Dezember 2008 :: Erläuterung und Verabschiedung der Entsprechenserklä- rung sowie des Corporate-Governance- undVergütungs- berichts :: Vorstellung der geplanten Tagesordnungspunkte für die ordentliche Hauptversammlung am 15. Juni 2009 :: Vorstellung des geplanten neuen Mitarbeiterbeteiligungs- programms ESOP 2009 :: Finale Festlegung der Vorstandsvergütung und der Management-Meilensteine für 2009 :: Diskussion über Status und Fortschritt der Entwicklungs- projekte sowie über erforderliche Finanzierungsmaß- nahmen 15.06.2009: 2. PRÄSENZSITZUNG :: Nachbereitung der Ordentlichen Hauptversammlung vom gleichen Tag :: Mandatsannahme von Herrn Dr. Thomas Werner :: Personelle Wechsel in den Ausschüssen :: Beauftragung der Prüfungsgesellschaft KPMG für die Jahresabschlüsse 2009 und den Halbjahresbericht 2009 :: Diskussion über weitere Finanzierungsmöglichkeiten :: Diskussion strategischer Entwicklungsoptionen des Un- ternehmens :: Bericht über neues Förderprojekt MedSys 01.10.2009: 3. PRÄSENZSITZUNG :: Vorstellung eines Konzepts der geplanten Kapitaler- höhung :: Besprechung diverser gesetzlicher und formeller Neue- rungen, z.B. VorstAG und Deutscher Corporate Gover- nance Kodex, sowie deren Auswirkungen auf die Gesellschaft 03.12.2009: 4. PRÄSENZSITZUNG :: Diskussion über das Budget 2010 sowie 3-Jahres-Budget :: Nachbesprechung der Kapitalerhöhung sowie Erörterung der neuen Aktionärsstruktur :: Besprechung Fragebogen zur Effizienzprüfung des Auf- sichtsrats :: Aktualisierung der Geschäftsordnungen fürVorstand und Aufsichtsrat :: Zielerreichung in 2009 :: Festlegung der Unternehmensziele für 2010 :: Überprüfung Vorstandsvergütung für 2010 sowie Bespre- chung der Anpassung an VorstAG Nachfolgende Tabelle zeigt spezielle Themen der einzelnen Aufsichtsratssitzungen, die neben den Standardthemen, wie z.B. Berichte aus Forschung & Entwicklung, Geschäftsentwicklung (Business Development) und Finanzen & Administration, adressiert wurden. 26 :: Bericht des Aufsichtsrats ::