Report-Investor: Ahlers AG - Geschäftsbericht 2009Report-Investor: Ahlers AG - Geschäftsbericht 2008 2009

16 Ahlers AG 2008/09 Bericht des Aufsichtsrats SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, der Aufsichtsrat hat auch im Geschäftsjahr 2008/09 die ihm nach Gesetz, Satzung, Corpo- rate Governance und Geschäftsordnung auferlegten Pflichten sorgfältig wahrgenommen und sich angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen noch intensiver mit der wirtschaft- lichen und finanziellen Entwicklung des Unternehmens sowie der strategischen Ausrichtung befasst. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens kontinuierlich beraten und dessen Geschäftsführung überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeu- tung für die Ahlers AG wurden wir frühzeitig und unmittelbar eingebunden. Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich zeitnah und umfassend über die Lage des Konzerns, vor allem über die Unternehmens- planung, die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Ertrags- und Finanzlage und die Perso- nalsituation. Darüber hinaus informierte er uns über die Risikolage sowie das Risiko- und Chancenmanagement. Die strategische Ausrichtung der Ahlers AG hat der Vorstand mit uns diskutiert und abgestimmt. Der Aufsichtsrat machte sich seinerseits eigenständig ein Bild über die Lage des Unternehmens und stand dazu auch außerhalb der Sitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand. Die uns vorgelegten Unterlagen, Berichte und Beschlussvorlagen haben wir geprüft und ausführlich erörtert. Gleichzeitig gab es einen regen Informations- und Gedankenaustausch zwischen der Vorstandsvorsitzenden und mir als Aufsichtsratsvorsitzendem. Schwerpunkte der Beratung Im Geschäftsjahr 2008/09 befasste sich der Aufsichtsrat in fünf ordentlichen Sitzungen mit der operativen Entwicklung des Konzerns, der Ertrags- und Finanzlage sowie der Strategie und ihrer Umsetzung. Das Gremium kam zu vier Sitzungen vollständig zusammen. Lediglich an einem Termin entschuldigte sich ein Mitglied aus wichtigem Grund. In allen Zusammen- künften waren die Auswirkung der Wirtschaftskrise auf die Gesellschaft und die Umsetzung des bereits im vergangenen Jahr initiierten Kostensenkungsprogramms wesentliche Dis- kussionsschwerpunkte. In der Sitzung am 2. Dezember 2008 beschäftigten wir uns darüber hinaus mit der Planung für das Geschäftsjahr 2008/09, der generellen Strategie und der Markenausrichtung von Gin Tonic. Auch wurde die Abgabe der Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex besprochen und entschieden. Die Sitzung am 14. März 2009 stand ganz im Zeichen der Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses 2007/08. Gleichzeitig stand die Vorbereitung der Hauptversammlung auf der Agenda, wozu wir unsere Vorschläge zur Tagesordnung der Hauptversammlung abgaben. Darüber hin- aus berichtete ich über die vorherige Evaluierung der eigenen Effizienz des Aufsichtsrats. In der Aufsichtsratssitzung am 6. Mai 2009 diskutierten wir insbesondere den Stand der Reorganisation von Ahlers Poland und weitere Vorschläge des Vorstands zur Kostensen- kung. Auch beim nächsten Termin am 24. Juni 2009 lag der Schwerpunkt auf dem Cost Saving Programm. Während der Sitzung am 16. September 2009 besprachen wir neben der Margenverbesserung durch Produktionsverlagerungen für die Herbst/Winter-Saison 2010 auch die anstehende Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2008/09. Darüber hinaus beschlossen wir ohne Gegenstimmen und Enthaltungen nach § 114 AktG über den