Report-Investor: Ahlers AG - Geschäftsbericht 2009Report-Investor: Ahlers AG - Geschäftsbericht 2008 2009

17 Abschluss eines Mandatsvertrages mit der Sozietät Feddersen Heuer & Partner zur Prüfung eines Akquisitionsvorhabens für die Ahlers AG. Im Umlaufverfahren hat der Aufsichtsrat unter anderem die Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms, welches am 5. Februar 2009 begonnen wurde, sowie über die Abgabe des öffentlichen Aktienrückkaufangebots am 1. April 2009 entschieden. Darüber hinaus wurden einigen Personalentscheidungen, einer Ergänzung zur Entsprechenserklärung, dem Verkauf zweier ehemaliger Fabrikations- gebäude sowie dem Erwerb der Mehrheitsanteile der UAB Stesa mit Tochtergesellschaften in Litauen zum Ausbau des eigenen Retailgeschäfts im Umlaufverfahren zugestimmt. In allen Fällen hatte der Vorstand diese Sachverhalte im frühen Stadium mit dem Aufsichtsrat vorbe- sprochen und nur die Entscheidung wurde dann nach Konkretisierung im Umlaufverfahren vollzogen. Arbeit in den Ausschüssen Zur Sicherung einer effizienten Arbeit des Gremiums hat der Aufsichtsrat vier Ausschüsse gebildet: das Audit Committee, den Personalausschuss, den Marketingausschuss und den Nominierungsausschuss. Dort werden alle wesentlichen Themen der jeweiligen Bereiche erörtert und für die Gesamtaufsichtsratssitzungen vorbereitet. Das Audit Committee kam im vergangenen Geschäftsjahr zu sechs Sitzungen zusammen, in denen schwerpunktmäßig die Vorbereitung des Jahresabschlusses, die Entwicklung der Ertrags- und Finanzsituation des Unternehmens, die Entwicklung der Strategie sowie das Kostensenkungsprogramm behan- delt wurden. Nominierungs- und Personalausschuss haben je einmal getagt. Die Mitglieder waren zu den Ausschusssitzungen stets vollzählig anwesend. Der Marketingausschuss hat im abgelaufenen Jahr nur kurz getagt, da sowohl in den regulären Aufsichtsratssitzungen als auch außerhalb von Sitzungen bereits intensiv über Marketingthemen mit dem Vorstand beraten wurde. Der Ausschussvorsitzende hat zu dem im Berichtsjahr einen Außentermin mit der Vorstandsvorsitzenden wahrgenommen und hat in der nächsten Aufsichtsrats- sitzung hierüber referiert. In den Gesamtaufsichtsratssitzungen berichteten die Ausschuss- vorsitzenden ausführlich über die Arbeit in den Ausschüssen. Corporate Governance Auch im vergangenen Geschäftsjahr haben wir uns wieder intensiv mit der Anwendung und Weiterentwicklung der Corporate Governance-Regelungen im Unternehmen befasst. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Corporate Governance Bericht auf den Seiten 22 bis 25. Die Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodexes vom 18. Juni 2009 haben wir erörtert und in unserer Sitzung am 2. Dezember 2009 die gemein- same Entsprechenserklärung verabschiedet. Sie finden diese auf der Unternehmenshome- page unter www.ahlers-ag.com sowie auf Seite 24 des Geschäftsberichts. Interessenkonflikte einzelner Aufsichtsratsmitglieder bestanden nicht. BerIcht des AUfsIchtsrAts