Report-Investor: Balda AG - Geschäftsbericht 2009

26 | Konzernlagebericht Holland, Michigan/USA, zusammen. Im Aufsichtsrat verfügt Dino Kitzinger über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen. Aufsichtsrat und Vergütungsbericht Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben für das Geschäftsjahr 2009 folgende Vergütung erhalten: Vergütung Aufsichtsrat in Euro feste Vergütung Sitzungsgelder Variable Vergütung Gesamtbezüge Richard Roy 12.500 3.000 20.164 35.664 Dr. Axel Bauer 5.208 3.000 8.274 16.482 Michael Sienkiewicz 9.375 3.000 15.123 27.498 Dino Kitzinger 12.500 7.500 19.836 39.836 Mark Littlefield 9.375 7.500 14.877 31.752 Thomas J. Leonard 6.250 7.500 9.918 23.668 Gesamtsumme 55.208 31.500 88.192 174.900 Die Vergütung des Aufsichtsrates wird durch die Hauptversammlung festgelegt. Sie enthält eine erfolgsunabhängige und eine erfolgsbezogene Komponente. Die variable Vergütung orientiert sich an der Entwicklung des Kurses der Balda-Aktie im Vergleich zum SDax. Der Balda-Aktienkurs bewegte sich 2009 über das Jahr betrachtet deutlich über der SDax-Performance. Zum Jahresende hat sich die Balda-Aktie um rund 545 Prozentpunkte besser entwickelt als der SDax. Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft den Aufsichtratsmitgliedern keine Beratungs- und Vermittlungsmandate erteilt. Insoweit zahlte Balda keine gesonderten Vergütungen (vergleiche auch deutscher Corporate Governance Kodex Ziffer 5.4.4). Ersichtliche Interessenskonflikte beim Gremium oder seinen Mitgliedern bestanden im Berichtszeitraum nicht. Vorstand und Vergütungsbericht Die Zusammensetzung des Vorstands der Balda AG hat sich im Laufe des Berichtsjahres verändert. Alleinvorstand Dr. Dirk Eichelberger (CEO) ist mit Wirkung zum 3. Juli 2009 ausgeschieden. Rainer Mohr, zuletzt Chief Financial Officer (CFO) der Sovello AG, folgte als Vorstand für Finanzen (CFO). Der neue Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellte Michael Sienkiewicz mit Wirkung zum 6. Juli 2009 zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) des Unternehmens. Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzte sich 2009 wie folgt zusammen (Vergütungsbericht – Kodex Ziffer 4.2.5): Die Vergütung der Vorstandsmitglieder umfasste monetäre Vergütungsbestandteile, bestehend aus fixen und variablen Bestandteilen (Kodex Ziffer 4.2.3) sowie Nebenleistungen. Die Nebenleistungen schließen das Nutzen von Dienstwagen beziehungsweise eine Entschädigung für den Verzicht auf einen Dienstwagen sowie den Abschluss einer Direktversicherung beziehungsweise vergleichbarer Altersvorsorgen und einer Gruppen- Unfallversicherung ein. Zusätzliche vertraglich zugesicherte Versorgungszusagen wurden nicht getroffen. Die Vorstandsmitglieder haben keine Leistungen von Dritten erhalten, die ihnen im Blick auf ihre Vorstandstätigkeit zugesagt oder im Geschäftsjahr 2009 gewährt wurden (Kodex Ziffer 4.2.3). Die Vergütung der Vorstandsmitglieder enthält 2009 neben der fixen Vergütung auch Zahlungen nach dem Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern. Die variable Vergütung des Vorstands enthält grundsätzlich sowohl Komponenten, die an den geschäftlichen und wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens gebunden sind (erfolgsbezogene Vergütung), als auch Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung.