Report-Investor: Balda AG - Geschäftsbericht 2009

Brief an die Aktionäre / Bericht des Aufsichtsrats | 7 Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, das Geschäftsjahr 2009 war für die Balda AG von richtungsweisenden Entscheidungen geprägt. Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Führung der Geschäfte überwacht. Er war mit allen Entscheidungen von strategischer Bedeutung befasst. Das Gremium hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben in vollem Umfang wahrgenommen. Grundlage der Arbeit waren die Sitzungen des Aufsichtsrats sowie mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat zeitnah und umfassend über alle wichtigen Fragen der laufenden Geschäftsentwicklung, außerordentliche Ereignisse im Unternehmen, quartalsweise über die Geschäftsentwicklung sowie über veränderte Risikolagen. Das Aufsichtsgremium hielt im Berichtsjahr fünf ordentliche Sitzungen ab. Zusätzlich fand eine Telefonkonferenz statt. Neun Entscheidungen traf das Gremium im Umlaufverfahren. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat an allen Sitzungen des Gremiums teilgenommen. Der Aufsichtsratsvorsitzende pflegte über die ordentlichen Sitzungen hinaus regelmäßig Kontakt mit dem Vorstand und informierte sich über die aktuelle Geschäftslage sowie wichtige Ereignisse. Komplett neuer Vorstand und Aufsichtsrat Zum 31. Mai 2009 legte Dr. Axel Bauer sein Mandat im Aufsichtsgremium der Balda AG nieder. Im Zuge der neuen Geschäftsausrichtung verließen Richard Roy und Michael Sienkiewicz den Aufsichtsrat mit Wirkung zum 3. Juli 2009. Der Vorstand und der Aufsichtsrat danken den ausgeschiedenen Mitgliedern des Gremiums für ihre konstruktive und fruchtbare Arbeit. Anlässlich der Hauptversammlung am 3. Juli 2009 ordnete die Balda AG ihre Führungsorgane neu. Die Hauptversammlung wählte Dino Kitzinger, Mark Littlefield und Thomas J. Leonard zu ordentlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats. In seiner konstituierenden Sitzung wählte das neu formierte Gremium Dino Kitzinger zum Vorsitzenden. Der Sachverständige für Rechnungslegung im neuen Aufsichtsgremium der Balda AG ist der Aufsichtsratsvorsitzende Dino Kitzinger. Der Aufsichtsrat hat sich über die rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsysteme und das interne Risikomanagement im Einzelnen unterrichtet. Mit Wirkung zum 3. Juli 2009 schied Alleinvorstand Dr. Dirk Eichelberger aus der Balda AG aus. Der Aufsichtsrat dankt Dr. Eichelberger für seinen wichtigen Beitrag zur Weiterführung des Unternehmens in einer schwierigen Zeit. Der neue Aufsichtsrat bestellte Michael Sienkiewicz mit Wirkung zum 6. Juli 2009 zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Balda AG. Das Aufsichtsgremium berief Rainer Mohr mit Wirkung zum 6. Juli 2009 zum Finanzvorstand (CFO) der Balda AG. Tätigkeitsschwerpunkte Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Geschäftsjahr 2009 laufend mit der Reorganisation des Managements und der Führungsstruktur des Balda-Konzerns. Die finanzielle Situation von Balda stand regelmäßig auf der Agenda. Zu diesem Themenkreis gehörten auch Art und Umfang des Engagements bei TPK, insbesondere der weitere Verkauf von Anteilen des Touchscreen- Produzenten. Weitere Themen waren der Verkauf der Immobilie in Bad Oeynhausen und der jeweilige Status der Konzernsegmente Indien und Brasilien. Das Gremium beriet umfassend über alle Gegenstände der neuen strategischen Ausrichtung des Konzerns. Über die Dauer des gesamten Berichtsjahres verfolgte und überwachte das Aufsichtsorgan die Entwicklung der Geschäfte der Unternehmensgruppe anhand des Budgets und über Soll-Ist- Vergleiche. Besonderes Augenmerk galt dem Verlauf der Liquidität. Überdies waren das Frühwarnsystem und der Verlauf der Risiken sowie der jeweilige Status der Finanzierung stets auf dem Prüfstand. In der Sitzung vom 23. März 2009 gab der Aufsichtsrat das Budget 2009 frei. Im Zuge der Neuausrichtung des Konzerns hat der Aufsichtsrat der Balda AG in seiner Sitzung am 27. Mai 2009