Report-Investor: Balda AG - Geschäftsbericht 2009

8 | An unsere Aktionäre / Die Balda-Gruppe beschlossen, die Organisationsstruktur in der Region Asien neu zu gestalten. China und Malaysia wurden in selbständige Segmente getrennt. Die regionalen Managements berichten nun direkt an den Vorstand. Eine Managementebene wurde eingespart. Infolge dieses Maßnahmenpakets entfiel die bisher von Michael Chiang gehaltene Position des Chief Executive Officer (CEO) Asien. Die Aufgaben sind dem Vorstand zugeordnet. Nach der Wahl der Hauptversammlung in Bielefeld beschloss der neu besetzte Aufsichtsrat am 3. Juli 2009 die neue Aufgabenteilung im Gremium. In einer Telefonkonferenz am 5. Juli einigten sich alle Mitglieder auf Michael Sienkiewicz als Vorstandsvorsitzenden der Balda-Gruppe mit Wirkung zum 6. Juli 2009. Der Aufsichtsrat bestellte in der Sitzung vom 25. Juli 2009 Finanzvorstand Rainer Mohr zum Chief Risk Officer (CRO) des Balda-Konzerns. Das Gremium stimmte in dieser Sitzung dem Geschäftsverteilungsplan der Geschäftsordnung des Vorstands zu. Das Aufsichtsgremium erörterte auch die Situation des Unternehmensstandorts in den USA und beschloss, künftig auch Vertriebsaufgaben nach USA zu delegieren. Die Wiedereingliederung der Medical-Sparte in die fortgeführten Geschäftsbereiche traf am 20. Oktober 2009 auf Zustimmung des Aufsichtsgremiums. Der Aufsichtsrat hat einen möglichen Verkauf der Fertigungsstätte in Chennai, Indien, diskutiert. Zum 10. November 2009 verabschiedete der Aufsichtsrat im Umlaufverfahren den Verkauf von 18,75 Prozent der Anteile am Touchscreen-Produzenten TPK. Die komplette Rückführung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten war mit der Entscheidung über diese Transaktion ebenfalls beschlossen. Corporate Governance Kodex Der Aufsichtsrat beschloss im Umlaufverfahren bis zum 23. Dezember 2009 die für das Jahr 2009 geltende Entsprechenserklärung nach § 161 AktG zum deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009. Vorstand und Aufsichtsrat einigten sich auf die im Kapitel „Lagebericht / Corporate Governance Bericht“ des vorliegenden Geschäftsberichts dargestellten Ausnahmen zum Kodex. Beide Organe haben ihre Verpflichtung zu einer verantwortungsvollen und wertschöpfenden Leitung wie Kontrolle des Unternehmens erneut ausdrücklich bekräftigt. Jahresabschluss Die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss 2009 des Konzerns sowie den zusammengefassten Lagebericht der Balda AG unter Einbeziehung der Buchführung wie des Risikofrüherkennungssystems geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat die Jahresabschlussunterlagen und Prüfungsberichte rechtzeitig erhalten. Die Abschlussprüfer standen dem Gremium persönlich für Fragen zur Verfügung. Das Aufsichtsgremium hat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer auf Grundlage seiner eigenen Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und des Vorschlags zur Verwendung des Bilanzgewinns zugestimmt. Das Gremium hat den Jahresabschluss 2009 am 17. März 2010 festgestellt und gebilligt. Der Aufsichtsrat dankt den im Berichtsjahr ausgeschiedenen Gremiumsmitgliedern für ihre engagierte Arbeit. Der ganz besondere Dank des Aufsichtsrats gilt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern wie auch der Arbeitnehmervertretung für ihre verantwortungsvolle Arbeit im Geschäftsjahr 2009. Den Aktionärinnen und Aktionären dankt der Aufsichtsrat für das Interesse an unserer Gesellschaft und für das Vertrauen, das ihr entgegengebracht wurde. Bad Oeynhausen, 17. März 2010 Für den Aufsichtsrat Dino Kitzinger