Report-Investor: BAYER AG - Geschäftsbericht 2009

Bayer-GeschäftsBericht 200912 Bericht des aufsichtsrats arbeit der ausschüsse Das Präsidium des Aufsichtsrats fasste im Berichtsjahr zwei Beschlüsse über Anpas- sungen der Fassung der Satzung, die wegen der Ausgabe von Aktien zur Bedienung ei- ner Wandelanleihe erforderlich geworden waren. In seiner Eigenschaft als Vermitt- lungsausschuss nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz musste das Präsidium nicht zusammentreten. Der Prüfungsausschuss tagte im Berichtsjahr in vier Sitzungen. Er befasste sich insbe- sondere mit der Rechnungslegung der Gesellschaft und des Konzerns, dem Risiko-Ma- nagement im Konzern, dem Internen Kontrollsystem und der Internen Revision sowie mit Fragen der Compliance. Weiterhin legte der Prüfungsausschuss das Budget für Leistun- gen des Abschlussprüfers fest und erörterte mit dem Abschlussprüfer Prüfungsschwer- punkte für das Geschäftsjahr 2009. Der Abschlussprüfer nahm an allen Sitzungen des Prüfungsausschusses teil und berichtete ausführlich über die Prüfungstätigkeit und die prüferische Durchsicht der Quartalsabschlüsse. Bei den Sitzungen des Prüfungsausschusses wurden darüber hinaus folgende Themen schwerpunktmäßig behandelt: In seiner Sitzung im Februar befasste sich der Prüfungs- ausschuss intensiv mit dem Risikobericht, der das Risiko-Managementsystem, Rechtsri- siken und Compliance, den Bericht über das Interne Kontrollsystem und den Bericht der Konzernrevision umfasste. Des Weiteren unterbreitete er in dieser Sitzung dem Aufsichts- rat eine Beschlussempfehlung zur Wahl des Abschlussprüfers durch die Hauptversamm- lung. Ein Schwerpunkt der April-Sitzung war der Bericht des Compliance-Officer. In der Sitzung im Oktober wurden schließlich neueste Änderungen der ifrs und deren Auswir- kungen für den Bayer-Konzern behandelt. Der Personalausschuss trat zu drei Sitzungen zusammen und fasste einen Beschluss im schriftlichen Verfahren. Gegenstand der Sitzungen sowie des schriftlichen Beschlusses waren überwiegend Fragen der Vorstandsvergütung. Bei seiner Sitzung im September befasste sich der Personalausschuss zudem mit dem im Jahr 2010 bevorstehenden Aus- scheiden von Werner Wenning und Klaus Kühn sowie mit der vorgesehenen Bestellung von zwei neuen Vorstandsmitgliedern, Dr. Marijn E. Dekkers und Werner Baumann, und unterbreitete dem Gesamtaufsichtsrat entsprechende Beschlussempfehlungen. In seiner Sitzung im Dezember befasste sich der Personalausschuss intensiv mit den Auswirkun- gen des neu in Kraft getretenen Gesetzes über die Angemessenheit von Vorstandsver- gütungen (VorstAG). Er empfahl dem Aufsichtsrat eine Anpassung der Systematik der Vorstandsvergütung sowie erforderlich gewordene Anpassungen von Vorstandsverträgen. Die Mitglieder des Nominierungsausschusses erörterten im Berichtsjahr entsprechend ihrer Zuständigkeit bei einer Sitzung mögliche Kandidaten für zukünftige Wahlen der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Bayer AG. Die Sitzungen und Entscheidungen der Ausschüsse wurden durch Berichte und andere Informationen des Vorstands vorbereitet; Mitglieder des Vorstands nahmen an den Aus- schusssitzungen regelmäßig teil. Aus den Sitzungen der Ausschüsse wurde im Plenum berichtet. InhaltsübersIcht