Bechtle AG Geschäftsbericht 2010

Bechtle AG Geschäftsbericht 2010 16 A N U N S E R E A K T I O N Ä R E B E R I C H T D E S A U F S I C H T S R AT S Zu den wichtigsten Beratungsthemen im abgelaufenen Geschäftsjahr zählten: � die Konzernplanung 2010 � die wirtschaftliche Lage des Bechtle-Konzerns � die konsequente Fortführung der Internationalisierung im IT-E-Commerce durch neue Ländermärkte � die Prüfung von Akquisitionsvorhaben � die strategische Ausrichtung zur mittel- und langfristigen Sicherstellung weiteren ertragreichen Wachs- tums sowie � das Kontroll- und Risikomanagementsystem Zusätzlich hat der Aufsichtsrat die Effizienz seiner Tätigkeit überprüft. Ergebnis ist, dass die Arbeitsabläufe und Prozesse der Entscheidungsfindung im Aufsichtsrat effizient und zielorientiert ausgerichtet sind. Der Aufsichtsrat ist zu jeder Zeit für den Vorstand erreichbar und steht ihm mit Rat und Tat zur Seite. Ausschüsse Der Aufsichtsrat hat zur Wahrung seiner Aufgaben drei Ausschüsse gebildet. Der Prüfungsausschuss trat am 27. Januar, 1. und 15. März, 20. Mai, 21. Juli, 7. und 20. Oktober sowie 9. Dezember zusammen. Zusätz- lich tagte er im Rahmen von Telefonkonferenzen am 11. Mai, 8. Juni, 11. August und 11. November. Der Aus- schuss beschäftigte sich 2010 vorrangig mit den Quartalsberichten beziehungsweise dem Zwischenbericht, den vorbereitenden Prüfungen von Jahres- und Konzernabschluss sowie mit der Überprüfung des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems. Gegenstand der Beratungen waren außerdem die Überwachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers sowie die Vereinbarung des Prüfungshonorars. Daneben standen auch zustimmungspflichtige Geschäfte – wie Akquisitionen und langfristige Verträge – sowie die Corporate Governance auf der Agenda. Neben den Sitzungsbeschlüssen fasste der Ausschuss in sachlich gebotenen, insbesondere in eilbedürftigen Fällen auch Beschlüsse im schriftlichen Umlauf- verfahren. Der Personalausschuss trat 2010 in drei Sitzungen am 15. März, 21. Juli und 14. September zusammen. Im Mittelpunkt seiner Beratungen stand das Vergütungssystem des Vorstands, vor allem im Hinblick auf die Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex,sowie die Neuerungen durch das im Vorjahr in Kraft getretene VorstAG. Der Vermittlungsausschuss nach §27 Abs.3 MitbestG musste 2010 – ebenso wie in den Vorjahren – nicht einberufen werden. Beim Vorsitz der Ausschüsse ergaben sich im Berichtsjahr keine Veränderungen: Dr. Jochen Wolf steht dem Prüfungsausschuss vor, Gerhard Schick ist Vorsitzender des Personalausschusses. In den Plenums- sitzungen wurde das Gremium ausführlich über die Arbeit der Ausschüsse informiert.