Report-Investor: Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG - Geschäftsbericht - 2009

16 | Management | Unternehmen | Lagebericht | Jahresabschluss | Service Weil diese Effekte erheblichen Einfluss auf die Er gebnisentwicklung haben,berichtete der Vorstand gegen über dem Aufsichtsrat in jeder Sitzung über die aktuelle Entwicklung.Der Vorstand erläuterte Auffälligkeiten und berichtete über die vorgenommenen Länderanalysen.Die Darstellungen waren Grundlage für die anschließende Beratung der aktuellen Situation und über mögliche Maßnahmen. Liquiditätsplanung Die Liquiditätsplanung der jeweils folgenden Monate war ein regelmäßiger Berichtspunkt in den Aufsichtsrats sitzungen. Der Aufsichtsrat erörterte mit dem Vorstand die ausführliche Berichterstattung zu den Emissionsak tivitäten, zur Liquiditätslage der Bank sowie zu den Re finanzierungsspielräumen vor dem Hintergrund der im Jahresverlauf wieder deutlich verbesserten Bedingungen auf dem Pfandbriefmarkt. Er konnte sich davon überzeu gen, dass die Bank auch aufgrund der erfolgreichen Refi nanzierungsaktivitäten im Jahr 2009 jederzeit über eine komfortable Liquiditätsausstattung verfügte. Kapitalerhöhung Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung führte der Vorstand im vierten Quartal mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus genehmig tem Kapital durch. Der Aufsichtsrat unterstützte diese Kapitalmaßnahme zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Bank und für eine weitere Steigerung des Neuge schäfts. Organisationsstruktur Teile des Bereichs Bankbetrieb waren bisher noch in Hannover angesiedelt. Zur Senkung von Verwaltungs aufwendungen und Hebung von Synergiepotenzialen wurde im Berichtsjahr die Verlagerung der noch in Han nover verbliebenen Arbeitsplätze an den Standort Berlin beschlossen. Der Aufsichtsrat hat dies intensiv mit dem Vorstand diskutiert und die Maßnahmen unterstützt.Die Verlagerung wurde im ersten Quartal 2010 abgeschlossen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen das An gebot an,ihre Tätigkeit in Berlin fortzuführen. Neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtsjahr mit den die Bank betreffenden neuen gesetzlichen Anfor derungen und Vorschriften. So erörterte er mit dem Vorstand die Umsetzung der Anforderungen des Bilanz rechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG),die aktualisier ten Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und die Gesetze zur Finanzmarktstabilisierung. Außerdem wurde das Vergütungssystem des Vorstands überprüft und stärker auf eine nachhaltige Unterneh mensentwicklung ausgerichtet.Dabei wurde eine grund sätzliche Vorgehensweise für die Festlegung der variab len Vergütungsbestandteile und deren Art der Auszah lung beschlossen. Weiterhin hat der Aufsichtsrat aus seinen Reihen mit Herrn Dr. h.c.Axel Berger einen nach den Vorgaben des BilMoG unabhängigen Finanzexperten benannt, der auch in den Prüfungs und Strategieausschuss gewählt wurde. Corporate Governance Der Aufsichtsrat behandelt regelmäßig die Anwendung und Weiterentwicklung der CorporateGovernance Grundsätze der Bank. Im Rahmen der jährlichen Effizi enzprüfung wurden die Zusammenarbeit zwischen Auf sichtsrat und Vorstand und die Informationsversorgung des Aufsichtsrats durch den Vorstand sowie die Aufga benverteilung zwischen dem Aufsichtsrat und seinen beiden Ausschüssen erörtert.In seiner Sitzung am 27. No vember 2009 hat sich der Aufsichtsrat mit der aktuellen Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex vom Juni 2009 befasst,weitere Umsetzungsmaßnahmen beschlossen und die Entsprechenserklärung aktualisiert. Einen Bericht zur Corporate Governance sowie eine Erläuterung zur Entsprechenserklärung finden Sie im CorporateGovernanceBericht auf den nachfolgenden Seiten. Neue Aufgabenteilung der Ausschüsse des Aufsichtsrats Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats sieht die Bildung von zwei Ausschüssen vor, die die Aufsichtsratstätigkeit unterstützen.Aus seiner Mitte bildete der Aufsichtsrat bis September 2009 den Kredit und Prüfungsausschuss und den Personal und Strategieausschuss. Neue Anfor