Report-Investor: Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG - Geschäftsbericht - 2009

18 | Management | Unternehmen | Lagebericht | Jahresabschluss | Service Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu abhängigen Unternehmen Weiterhin hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) zur Prüfung vorgelegt. Dessen Prüfung sowie die Prüfung des Berichts durch die Ab­ schlussprüfer gaben zu keinen Beanstandungen Anlass. Die Abschlussprüfer haben dem Aufsichtsrat über das Ergebnis ihrer Prüfung berichtet und folgenden Bestäti­ gungsvermerk erteilt: »Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurtei­ lung bestätigen wir,dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.« Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen die (im Lagebericht abgedruckte) Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu ver­ bundenen Unternehmen. Personalia Am 5. Juni 2009 endete mit dem Schluss der Hauptver­ sammlung wegen Erreichens der Altersgrenze die Amts­ zeit von Werner Schildt als Aufsichtsratsmitglied. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Schildt an dieser Stelle für die langjährige konstruktive Zusammenarbeit und seine fachkundigen Beiträge im Aufsichtsrat und in beiden Ausschüssen. Für die Zukunft wünscht ihm der Auf­ sichtsrat alles Gute. Auf die dadurch neu zu besetzende Position im Auf­ sichtsrat wählten die Aktionäre der Bank auf Vorschlag des Aufsichtsrats Hans Jürgen Kulartz als weiteren Ver­ treter der Anteilseigner. Herr Kulartz ist Mitglied des Vorstands der Landesbank Berlin AG und dort vor allem zuständig für das Geschäftsfeld Firmenkunden. Seine Amtszeit ist wie bei den anderen Anteilsvertretern im Aufsichtsrat zeitlich befristet bis zur ordentlichen Haupt­ versammlung der Berlin Hyp im Jahr 2011. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Hans­Jörg Vetter hat in der Aufsichtsratssitzung am 5. Juni 2009 aufgrund seiner neuen Funktion als Vorstandsvorsit­ zender der Landesbank Baden­Württemberg seinen Auf­ sichtsratsvorsitz sowie seine Tätigkeit in den beiden Aus­ schüssen des Aufsichtsrats niedergelegt. Sein Aufsichts­ ratsmandat beendete er nachfolgend mit Wirkung zum 3. Juli 2009. Herr Vetter hat die Bank lange Jahre, insbe­ sondere auch in den schwierigen Zeiten von Sanierung und Restrukturierung, mit großem Engagement und Sachverstand begleitet.Am Erfolg des Geschäftsmodells der Bank hat er einen wichtigen Anteil. Die Arbeit im Aufsichtsrat war unter seiner Leitung geprägt von hoher Effizienz sowie konstruktiver und offener Kommunika­ tion. Für seine hervorragende Arbeit dankt ihm der Auf­ sichtsrat ausdrücklich und wünscht ihm für seine neuen beruflichen Herausforderungen viel Erfolg. Am 5. Juni 2009 wurde Dr.Thomas Veit zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats und des Kreditausschus­ ses gewählt.Als Aufsichtsratsvorsitzender ist er nach der Geschäftsordnung zugleich Vorsitzender des Prüfungs­ und Strategieausschusses. Weiterhin wurde Martin K. Müller in allen drei Gremien zu seinem Stellvertreter ge­ wählt. Unverändert blieb Jürgen Weise weiterer stellver­ tretender Aufsichtsratsvorsitzender. Dr.Johannes Evers folgte Herrn Vetter als Vorstands­ vorsitzender der Landesbank Berlin AG.Insbesondere auf­ grund der hervorgehobenen Stellung von Herrn Dr.Evers im Konzern und der engen Zusammenarbeit von LBB und Berlin Hyp im Geschäftsfeld Immobilien war es von großer Bedeutung,dass er eine Funktion im Aufsichtsrat der Berlin Hyp übernimmt. Um auch die in der Satzung vorgesehene Anzahl von neun Aufsichtsratsmitgliedern wieder zeitnah zu erreichen, wurde die gerichtliche Be­ stellung von Dr. Johannes Evers zum Aufsichtsratsmit­ glied der Bank beantragt. Dem hat das zuständige Re­ gistergericht mit Wirkung zum 17. Juli 2009 zugestimmt. Das Gericht hat die Amtszeit von Herrn Dr. Evers, wie vom Vorstand in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex beantragt, bis zur Hauptversammlung am 4. Juni 2010 befristet. In dieser Hauptversammlung wird er sich der Wahl durch die Anteilseignervertreter stellen.Am 11.September 2009 wurde Herr Dr. Evers zum stellvertretenden Aufsichts­ ratsvorsitzenden sowie zum jeweiligen stellvertreten­ den Vorsitzenden beider Ausschüsse des Aufsichtsrats gewählt. Diese Mandate hatte Herr Müller jeweils zuvor niedergelegt. Die Erfolge von Bernd Morgenschweis würdigte der Aufsichtsrat am 5.März 2009 mit der Verlängerung seiner Vorstandsbestellung um weitere fünf Jahre. Am 27. No­ vember 2009 wurde außerdem Roman Berninger mit Wirkung zum 1. Januar 2010 für fünf Jahre zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. Herr Berninger verantwortet die Bereiche Finanzen/Controlling, Organisation/IT und Bankbetrieb, die er bereits als Generalbevollmächtigter der Bank betreut hatte. Angesichts des weiterhin schwierigen Marktum­ felds würdigt der Aufsichtsrat die vom Vorstand und den