Report-Investor: Constantin Medien AG - Geschäftsbericht 2009

Fred Kogel, Vorsitzender des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der Constantin Medien AG hat im Jahr 2009 – entsprechend seinen gesetzlichen und satzungsmäßigen Ver- pflichtungen – den Vorstand der Gesellschaft beraten sowie dessen Tätigkeiten überwacht. Anhand von mündlichen und schriftlichen Berichten befasste sich das Gremium ausführlich mit dem Geschäftsverlauf von AG und Konzern sowie mit we- sentlichen Geschäftsvorfällen. Der Aufsichtsrat der Constantin Medien AG besteht aus sechs Mitgliedern, die nach § 5 Ziffer 1 der Satzung von der Haupt- versammlung gewählt werden. Im zurückliegenden Geschäfts- jahr kam es zu folgenden Veränderungen im Aufsichtsrat der Gesellschaft: Herr Dr. Alexander Ritvay hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wir- kung zum Ablauf der außerordentlichen Hauptversammlung am 28. Januar 2009 niedergelegt. An seiner Stelle wurde Herr Dr. Dieter Hahn, Geschäftsführer der KF 15 GmbH & Co. KG, in den Aufsichtsrat gewählt. Die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Bernd Thiemann und Dr. Hans-Holger Albrecht stellten sich nach Ab- lauf ihrer Amtszeit auf der ordentlichen Hauptversammlung am 1. Juli 2009 nicht zur Wiederwahl. An ihrer Stelle wählten die Aktionäre die Herren Fred Kogel, Produzent, und Jan P. Weidner, Investmentbanker, in den Aufsichtsrat. Am gleichen Tag wählte das Gremium Herrn Kogel zum neuen Aufsichtsratsvorsitzen- den und damit zum Nachfolger von Herrn Dr. Thiemann. Derzeit bildet der Aufsichtsrat drei Ausschüsse: – Der Personal- und Nominierungsausschuss, der im Jahr 2009 zwei Mal tagte, ist unter anderem für die Anstellungs- verträge mit den Mitgliedern des Vorstands sowie für die Vor- bereitung der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern durch die Hauptversammlung zuständig. Er besteht aus drei Mitglie- dern. Herr Dr. Bernd Thiemann ist im Berichtsjahr aus dem Ausschuss ausgeschieden, Herr Werner E. Klatten legte sein Amt nieder. In der Aufsichtsratssitzung vom 1. Juli 2009 wurden die Herren Dr. Dieter Hahn und Fred Kogel zu neuen Mitgliedern des Ausschusses gewählt, wobei Herr Kogel den Vorsitz und Herr Dr. Hahn den stellvertretenden Vorsitz über- nahm. Ferner gehört dem Personal- und Nominierungsaus- schuss unverändert Herr Dr. Erwin Conradi an. – Der ebenfalls aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungs- ausschuss befasst sich mit Fragen der Rechnungslegung, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risiko- managements und der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer. Der Prüfungsausschuss tagte 2009 fünf Mal. Mit Wirkung vom 1. Juli 2009 an wurden die Her- ren Dr. Dieter Hahn und Jan P. Weidner zu neuen Mitgliedern bestellt. Die Herren Dr. Bernd Thiemann und Dr. Hans-Hol- ger Albrecht waren zuvor aus dem Gremium ausgeschieden. Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist Herr Klatten; den stellvertretenden Vorsitz hat Herr Dr. Hahn. – In seiner Sitzung am 1. Juli 2009 beschloss der Aufsichts- rat die Errichtung eines Ausschusses Recht und Compliance, der aus zwei Mitgliedern besteht. In das Gremium wurden die Herren Werner E. Klatten und Martin Wagner (Vorsitz) gewählt. Der Ausschuss Recht und Compliance hat sich am 19. Januar 2010 konstituiert. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat im Berichtsjahr insge- samt vier ordentliche und vier außerordentliche Sitzungen abge- halten. Zwei der außerordentlichen Sitzungen fanden telefonisch statt. An drei der ordentlichen Sitzungen nahmen alle Mitglie- der des Gremiums teil; bei einer Sitzung fehlten zwei Mitglieder entschuldigt. An den außerordentlichen Aufsichtsratssitzungen nahmen jeweils alle Mitglieder teil. Wie in den Vorjahren und allgemein üblich waren auch jeweils alle Mitglieder des Vor- stands bei den Sitzungen anwesend, um dem Aufsichtsrat Be- richt zu erstatten und dessen Fragen zu beantworten. Ferner hat das Kontrollgremium wie in den Vorjahren auch Sachverständige zu den Beratungen hinzugezogen, insbesondere Wirtschaftsprü- fer und externe Berater. Auch zwischen den Sitzungen standen der Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats in ständigem Kontakt, so dass das Kontrollgremium jederzeit über die Ge- schäftslage der Constantin Medien AG und des Constantin Me- dien-Konzerns unterrichtet war. Dies gilt insbesondere für die Vorsitzenden von Vorstand und Aufsichtsrat. Wie üblich hat der Aufsichtsrat Beschlüsse auf Basis aussagekräftiger Unterlagen auch zwischen den Sitzungen im Umlaufverfahren gefasst. BERICHT DES AUFSICHTSRATS 8 DAS UNTERNEHMEN | BERICHT DES AUFSICHTSRATS