Report-Investor: Demag Cranes AG - Geschäftsbericht 2008 2009

6 Demag Cranes AG Der Aufsichtsrat berichtet über seine Tätigkeit im Geschäfts- jahr 2008/2009 und geht dabei insbesondere auf die regel- mäßige Kommunikation mit dem Vorstand, die Inhalte der Plenums- und Ausschusssitzungen sowie auf die Jahres- und Konzernabschlussprüfung ein. Der Aufsichtsrat der Demag Cranes AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008/2009 die ihm laut Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens bera- ten. Zur Überwachung der Geschäftsführung haben wir uns laufend und eingehend mit der aktuellen Unternehmens- situation und weiteren Entwicklung des Demag Cranes Konzerns befasst. Der Vorstand hat uns regelmäßig in münd- licher oder schriftlicher Form zeitnah und umfassend insbe- sondere über die Geschäftsentwicklung in den einzelnen Segmenten und die Lage des Konzerns, die Unternehmens- planung und -strategie, die Rentabilität der Gesellschaft sowie über das Risikomanagement und die Compliance in- formiert. Zudem hat sich der Vorstand mit uns über alle Ge- schäfte und Fragestellungen von wesentlicher Bedeutung für das Unternehmen im Vorfeld beraten. Zustimmungspflichti- ge Geschäfte wurden ordnungsgemäß vorgelegt. Im Berichtsjahr habe ich als Aufsichtsratsvorsitzender weiter- hin über die Aufsichtsratssitzungen hinaus einen regel- mäßigen und engen Kontakt mit dem Vorstand – insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden – gepflegt, so dass ich über wesentliche Ereignisse zur Beurteilung der Lage und Perspek- tive des Konzerns stets unverzüglich Kenntnis erlangt habe. Im Geschäftsjahr 2008/2009 hat der Aufsichtsrat fünf Sitzun- gen abgehalten, und zwar am 10. Dezember 2008, 14. Januar 2009, 03. März 2009, 13. Mai 2009 und am 04. September 2009. Daneben hat der Aufsichtsrat am 23. Februar 2009 und am 28. September 2009 sowie im laufenden Geschäftsjahr 2009/2010 am 09. Oktober 2009 außerhalb einer Sitzung Be- schlüsse in Textform gefasst. In den Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand regelmäßig über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft berichtet. In diesem Zusammenhang haben Vorstand und Aufsichtsrat im letzten Geschäftsjahr auch intensiv über die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf den Demag Cranes Konzern diskutiert und ein Restrukturierungs- programm beschlossen. Zu Beginn der Plenumssitzungen haben die Ausschussvorsitzenden stets über die Arbeit in den Ausschüssen Bericht erstattet. In der Aufsichtsratssitzung am 10. Dezember 2008 haben wir den Jahres- sowie den Konzernabschluss für das Ge- schäftsjahr 2007/2008 gebilligt und sind dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Ge- schäftsjahr 2007/2008 gefolgt. Gegenstand der Aufsichtsratssitzung am 14. Januar 2009, die per Telefonkonferenz stattgefunden hat, war im Wesentlichen die Erörterung von Vorstandsangelegenheiten. Mit Beschluss vom 23. Februar 2009 hat der Aufsichtsrat dann auf Vor- schlag des Präsidialausschusses die Bestellung des Vorstands- mitglieds Herrn Harald J. Joos mit Wirkung zum Ablauf des 31. März 2009 einvernehmlich beendet sowie Herrn Aloysius Rauen zum Vorstandsmitglied mit Wirkung zum 01. Mai 2009 bestellt und zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat am 23. Februar 2009 über die An- passung des Geschäftsverteilungsplans des Vorstands und die Ernennung von Herrn Aloysius Rauen zum Arbeitsdirektor mit Wirkung zum 01. Mai 2009 entschieden. In der Aufsichtsratssitzung am 03. März 2009 wurde neben der Berichterstattung des Vorstands über die aktuelle Ge- schäftsentwicklung vor allem die im Anschluss an die Sitzung stattfindende Hauptversammlung vorbereitet. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf den Demag Cranes Konzern hat der Vorstand in der Aufsichtsratssitzung am 13. Mai 2009 den Vorschlag über ein Restrukturierungsprogramm vorgelegt. Diesen Vorschlag haben wir mit dem Vorstand ausführlich erörtert und die Umsetzung des vorgelegten Restrukturie- rungsprogramms gebilligt. Vorstand und Aufsichtsrat waren sich einig darüber, dass zur nachhaltigen Zukunftssicherung des Unternehmens Kapazitätsanpassungen und insbesondere auch das Absenken der Gewinnerreichungspunkte erforder- lich sind. Nach der Aufsichtsratssitzung am 13. Mai 2009 hat uns der Vorstand kontinuierlich über den aktuellen Stand des Restrukturierungsprogramms informiert. Darüber hinaus haben wir in der Aufsichtsratssitzung am 04. September 2009 Anpassungen der Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und für den Vorstand im Hinblick auf die Änderungen verschiedener Vorschriften des Aktiengesetzes sowie des Corporate Governance Kodex beschlossen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere auch die ge- änderten Maßstäbe zur Bewertung und Beurteilung der Vor- standsvergütung aufgrund der Einführung des „Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung“ (VorstAG) thema- tisiert worden. Im Rahmen dieser Aufsichtsratssitzung hat der Vorstand zudem ein zustimmungspflichtiges Geschäft vorge- Bericht des Aufsichtsrats