Report-Investor: Deutsche EuroShop AG - Geschäftsbericht 2009

Erwerb des A10 Centers in Wildau sowie die Fremd- finanzierung dieser Inves- tition. Der Beschluss zum Erwerb des A10 Centers wurde nach Vorliegen wei- terer Informationen aus dem laufenden Due Dili- gence-Prozess im Dezem- ber 2009 in einem schrift- lichen Umlaufverfahren gefasst. Vor dem Hinter- grund der sich allgemein verschlechternden Erwartungen für den Einzelhandel berichtete uns der Vorstand auch in dieser Sitzung über die Umsätze unse- rer Mieter sowie über die Mietaußenstände in unseren Einkaufs- zentren. Ausführlich wurde auch über die vom Vorstand vorgelegte Hochrechnung und mittelfristige Erfolgsplanung der Gesellschaft gesprochen. Gremien/Ausschüsse Der Aufsichtsrat hat neben dem Aufsichtsratspräsidium und dem Bilanzausschuss mit jeweils drei Mitgliedern am 30. Juni 2009 einen Kapitalmarktausschuss mit ebenfalls drei Mitgliedern gebildet. Die dem Aufsichtsrat bei der Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals zustehenden Befugnisse wurden zur selbstständigen Ent- scheidung und Erledigung auf diesen Ausschuss übertragen. Die Anzahl der Ausschüsse und Mitglieder erscheint uns im Hinblick auf die Größe der Gesellschaft und der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Bilanzausschuss am 7. April 2009. Das Aufsichtsratspräsidium beriet sich zudem am 15. Dezember 2009 in einer Telefonkonferenz und der Bilanzaus- schuss erörterte mit dem Vorstand in Telefonkonferenzen am 12. Mai 2009 und 11. November 2009 die Quartalsfinanzberichte. Der Kapitalmarktausschuss fasste im Rahmen von Telefonkon- ferenzen am 6. und 7. Juli 2009 seine Beschlüsse zur Umsetzung der Kapitalerhöhung. Corporate Governance Im Dezember 2009 haben wir gemeinsam mit dem Vorstand eine aktualisierte Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der Regierungskommission gemäß § 161 AktG abgegeben und auf der Internetseite der Deutsche EuroShop dauerhaft zugänglich gemacht. Über die Umsetzung des Corporate Governance Kodex wird in diesem Geschäftsbericht gesondert berichtet. Die Auf- sichtsratsmitglieder und die Vorstandsmitglieder haben am Jahres- anfang 2010 schriftlich erklärt, dass keine Interessenkonflikte ent- standen sind. Kein Aufsichtsratsmitglied hat an weniger als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen teilgenommen. In der ersten planmäßigen Sitzung am 23. April 2009 wurde die alljährliche Effi- zienzprüfung des Auf- sichtsrats abgeschlossen und die Tagesordnung zur Hauptversammlung verab- schiedet. In diesem Zusam- menhang haben wir den Abschlussprüfer ausgewählt, der den Aktionären zur Wahl vorgeschlagen wurde. Im Rahmen der Jahres- abschlussprüfung legten wir wieder besonderen Wert auf die Erläu- terungen des Vorstands und des Abschlussprüfers zu den Immobi- lienbewertungen. Zudem berichtete uns der Vorstand insbesondere über die Erweiterung der Altmarkt-Galerie in Dresden sowie die Vorbereitung der Erweiterungsmaßnahmen für das Main-Taunus- Zentrum. In der Sitzung am 30. Juni 2009 wurden zunächst nach § 107 AktG erneut der Unterzeichner als Vorsitzender des Aufsichtsrats sowie Herr Dr. Gellen als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichts- rats gewählt. In der zuvor beendeten Hauptversammlung hatten turnusmäßig Wahlen zum Aufsichtsrat stattgefunden. Neben der Besprechung der Geschäftsentwicklung wurde auch über die Umsetzung einer Kapitalerhöhungsmaßnahme diskutiert. Angesichts des weiter sehr volatilen Marktumfelds bestand Einig- keit darin, dass eine Entscheidung nur sehr kurzfristig getroffen werden kann. Aus diesem Grunde wurde vorsorglich ein Aus- schuss „Kapitalmarkt“ gebildet, dem die Entscheidungs- und Erledigungsbefugnisse des Aufsichtsrats zur Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals übertragen wurden. Diesem Ausschuss gehören die Herren Armbrust, Dr. Gellen und der Unterzeichner (Vorsitz) an. In der dritten Sitzung am 17. September 2009 haben wir gemein- sam mit dem Vorstand Schlussfolgerungen aus der durchgeführten Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht vom Juli 2009 gezogen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat diskutierten zudem verschiedene Investitionsmöglichkeiten. Zudem wurde uns vom Vorstand das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) vorgestellt. In der letzten Sitzung am 26. November 2009 berichtete uns der Vorstand über den Abschluss der Umbaumaßnahmen im City- Point in Kassel und dem Allee-Center in Hamm. Intensiv disku- tierten wir in dieser Sitzung nach einer Präsentation den möglichen DIE KONSERVATIVE STRATEGIE UNSERER GESELLSCHAFT HAT SICH WEITERHIN BEWÄHRT. 6 | DES Geschäftsbericht 2009