Report-Investor: Deutsche Postbank AG - Geschäftsbericht 2009

25 Der Konzern I Bericht des Aufsichtsrats Wir haben das Ergebnis der Abschlussprüfung und der Prüfung des Abhängigkeitsberichts zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung haben wir keine Einwände gegen den Jahresabschluss der Deutschen Postbank AG und den Konzernabschluss. Wir billigen den Jahresabschluss der Deutschen Postbank AG und den Konzern- abschluss; der Jahresabschluss der Deutschen Postbank AG ist damit festgestellt. Wir haben nach dem abschließenden Ergebnis unserer eigenen Prüfung keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Abhängigkeitsberichts. I Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat Folgende Änderungen haben sich im Vorstand der Deutschen Postbank AG im Geschäftsjahr 2009 ergeben: Die Bestellung von Herrn Marc Heß zum Vorstand des Ressorts Finanzen ist am 1. Januar 2009 wirksam geworden. Herr Dr. Wolfgang Klein hat sein Mandat als Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Postbank AG zum 30. Juni 2009 niedergelegt. Als Nachfolger hat der Aufsichtsrat zum 1. Juli 2009 Herrn Stefan Jütte zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Herr Dirk Berensmann hat sein Mandat als Vorstand des Ressorts IT/Operations zum 29. Mai 2009 niedergelegt. Als Nachfolger hat der Aufsichtsrat zum 30. Mai 2009 Herrn Dr. Mario Daberkow zum Mitglied des Vorstands bestellt. In der Besetzung des Aufsichtsrats hat es im Geschäftsjahr 2009 folgende Veränderungen gegeben: Herr Dr. Bernd Pfaffenbach hat sein Mandat im Aufsichtsrat der Deutschen Postbank AG mit Ablauf der Hauptversammlung am 22. April 2009 niedergelegt. Die Amtszeit von Herrn Elmo von Schorlemer endete mit Ablauf der Hauptversamm- lung 2009. Als Nachfolger wurden durch die Hauptversammlung 2009 die Herren Dr. Tessen von Heydebreck und Werner Steinmüller in den Aufsichtsrat der Deutschen Postbank AG gewählt. Die Amtszeiten der Herren Wilfried Boysen, Dr. Peter Hoch und Prof. Dr. Ralf Krüger wurden per Wahl in der Haupt- versammlung 2009 verlängert. Herr Henry Cordes, bislang gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats, wurde durch die Hauptversammlung 2009 nachgewählt. Herr John Allan hat sein Mandat im Aufsichtsrat der Deutschen Postbank AG mit Wirkung zum 1. September 2009 niedergelegt. Das Amtsgericht Bonn hat mit Gerichtsbeschluss vom 10. September 2009 Herrn Lawrence A. Rosen als Nachfolger zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. I Corporate Governance Von Bedeutung für den Aufsichtsrat waren auch die Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Vorstand und Aufsichtsrat haben bereits im Jahr 2003 entschieden, allen Empfehlungen des Corporate Governance Kodex zu folgen. Auch ist beabsichtigt, künftig alle Empfehlungen des Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 umzusetzen. Die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG wurde vom Vorstand und vom Aufsichtsrat zuletzt am 18. Dezember 2009 abgegeben und danach den Aktionären auf der Internetseite des Unternehmens dauerhaft zugänglich gemacht. Weitere Einzelheiten zum Thema Corporate Governance, einschließlich des Wortlauts der Erklärung, werden im Corporate Governance Bericht (siehe S. 26) dargestellt. Wir danken dem Vorstand, den Arbeitnehmervertretungen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns für ihre erfolgreiche Arbeit. Bonn, 10. März 2010 Der Aufsichtsrat Dr. Frank Appel Vorsitzender UnsereVerantwortung 26 UnsereGeschäftsfelderAnunsereInvestorenWeitereInformationenKonzernabschlussKonzernlageberichtAnunsereInvestorenUnsereGeschäftsfelderUnsereVerantwortung