Report-Investor: DOUGLAS HOLDING AG - Geschäftsbericht 2008 2009

Schwerpunkte der Beratung Aufsichtsrat und Vorstand diskutierten intensiv die Geschäftsentwicklung im europäischen Einzel- handel und die wirtschaftliche Situation der einzel- nen Geschäftsbereiche der DOUGLAS-Gruppe. Be- raten und beschlossen wurde unter anderem über: a) Maßnahmen zur Ergebnissicherung in schwierigem wirtschaftlichen Umfeld; b) das weitere selektive Wachstum der Douglas Parfüme- rien im Ausland; c) die Multichannel-Expansion der Thalia-Buchhand- lungen unter Berücksichtigung der veränderten Wett- bewerbssituation im deutschsprachigen Buchhandel; d) die Neuausrichtung der Damen-Modehäuser Appel- rathCüpper; e) strategische Maßnahmen in bestimmten Ländern; f) personelle Veränderungen im Vorstand und in den Geschäftsleitungen der Konzerngesellschaften Vor dem Hintergrund der weltweiten Wirt- schaftskrise galt es in allen Märkten, in denen die DOUGLAS-Gruppe tätig ist, Schwachstellen in der Organisation und im Filialnetz zu analysieren und zu bereinigen, Prozesse zu optimieren und Service- leistungen zu verbessern. Diesbezüglich wurden er- freulicherweise eindrucksvolle Fortschritte in allen Bereichen gemacht. Corporate Governance Die Erklärung gemäß § 161 AktG zur Beachtung des Corporate Governance Kodex wurde aktualisiert und kann zusammen mit den Corporate Gover- nance-Grundsätzen der DOUGLAS HOLDING AG im Internet unter www.douglas-holding.com einge- sehen werden. Ausschüsse Neben vielen Telefonaten und Einzelgesprächen kam der Präsidialausschuss im Berichtszeitraum zu einer Sitzung zusammen. Dabei wurden unter Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Aufsichtsrat der DOUGLAS HOLDING AG hat sich im vergangenen Geschäftsjahr in vier ordent- lichen Sitzungen umfassend mit der geschäftlichen und strategischen Entwicklung unserer Unterneh- mensgruppe befasst. Im gesamten Geschäftsjahr 2008/09 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und DOUGLAS-Cor- porate Governance-Grundsätzen der Gesellschaft obliegenden Aufgaben wahrgenommen, die Ge- schäftsführung des Vorstandes überwacht und be- ratend begleitet. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und ausführlich unterrichtet. Außerhalb der Sitzungen standen der Aufsichtsrats- vorsitzende und der Vorsitzende des Vorstandes in engem Kontakt, um strategische Optionen und aktu- elle Fragen der Geschäftspolitik zu erörtern. Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke, Vorsitzender des Aufsichtsrates 6 | Bericht des Aufsichtsrates