Report-Investor: DOUGLAS HOLDING AG - Geschäftsbericht 2008 2009

gesellschaften geführt. An der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 9. Dezember 2009 nahmen die Abschlussprüfer an den ihre Arbeit betreffenden Tagesordnungspunkten teil, berichteten über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und beant- worteten Fragen. Die Berichte der Abschlussprüfer lagen dem Aufsichtsrat vor. Dem Ergebnis der Ab- schlussprüfung hat der Aufsichtsrat zugestimmt, Einwände wurden nicht erhoben. Jahresabschlüsse von AG und Konzern Der Aufsichtsrat hat den rechtzeitig vorliegen- den Jahresabschluss der Gesellschaft, den Konzern- abschluss, den zusammengefassten Lagebericht des Konzerns und der DOUGLAS HOLDING AG sowie den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzge- winns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geprüft und anschließend im schriftlichen Verfah- ren gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Der Konzernabschluss wurde am 11. Januar 2010 zur Veröffentlichung freigege- ben. Dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwen- dung des Bilanzgewinnes, der für das Geschäftsjahr 2008/09 eine Dividende von 1,10 € je dividenden- berechtigter Stückaktie vorsieht, schließt sich der Aufsichtsrat an. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Füh- rungskräften und allen Mitarbeiterinnen und Mit- arbeitern der DOUGLAS-Gruppe im In- und Aus- land für ihr eindrucksvolles Engagement und ihren erfolgreichen Einsatz im wirtschaftlich schwierigen Umfeld des Geschäftsjahres 2008/09. Hagen, im Januar 2010 Für den Aufsichtsrat Dr. Jörn Kreke Vorsitzender anderem die strategische Weiterentwicklung der DOUGLAS-Gruppe, wichtige Mietverträge, diverse Akquisitionsprojekte sowie Vorstands- und Personal- angelegenheiten erörtert. Zudem wurden Inhalt und Form der Aufsichtsratstätigkeit diskutiert und über- prüft. Beides wurde vom Aufsichtsratspräsidium und Plenum als sachgerecht und effizient befunden. Der Prüfungs- und Finanzausschuss (Audit Com- mittee) trat im Geschäftsjahr 2008/09 dreimal zu- sammen. Schwerpunkte der Beratungen waren Kon- zernabschluss und Jahresabschluss der DOUGLAS HOLDING AG, die aktuelle Finanzierungsstruktur, die Absicherung von Zins- und Währungsrisiken und die operative Konzernplanung. Darüber hinaus diskutierten Vorstand und Prüfungs- und Finanz- ausschuss intensiv die Quartalsabschlüsse des abge- laufenen Geschäftsjahres. Das Aufsichtsratsplenum wurde über die Beratungsergebnisse aller Ausschuss- sitzungen umfassend informiert. Sitzungen des Ver- mittlungsausschusses (gem. § 27 Absatz 3 Mitbe- stimmungsgesetz) waren nicht erforderlich. Abschlussprüfer Entsprechend dem Votum der Hauptversamm- lung erteilte der Aufsichtsrat der Susat & Partner oHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, im August 2009 den Prüfungsauftrag für den Konzernabschluss und den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2008/09. Zuvor sind im Prüfungs- und Finanzausschuss Umfang und Schwerpunkte der Abschlussprüfung festgelegt worden. Die Buchführung und der Jahresabschluss der DOUGLAS HOLDING AG, der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008/09 sowie der zusammen- gefasste Lagebericht der Gesellschaft und des Kon- zerns sind vom Abschlussprüfer geprüft, in Über- einstimmung mit Gesetz und Satzung der Gesell- schaft befunden und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Prüfungs- und Finanzausschuss hat ge- meinsam mit dem Vorstand am 2. Dezember 2009 ein ausführliches Gespräch mit den Abschlussprü- fern über die Prüfungsergebnisse sowie über Risiko- management und Organisationsfragen der Konzern- | 7Bericht des Aufsichtsrates