Report-Investor: DOUGLAS HOLDING AG - Geschäftsbericht 2008 2009

AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATES Präsidialausschuss Dr. Jörn Kreke (Vorsitz) Margarete Pinkowski (stellv. Vorsitz) Dr. h.c. August Oetker (Beisitzer) Vermittlungsausschuss Dr. Jörn Kreke Dr. h.c. August Oetker Margarete Pinkowski Petra Lügger Prüfungs- und Finanzausschuss Dr. Ernst F. Schröder (Vorsitz) Detlef Bierbaum Dr. Ulrich Wolters Nominierungsausschuss Dr. Jörn Kreke Dr. h.c. August Oetker Dr. Ernst F. Schröder Die Freigabe des Konzernabschlusses erfolgte am 4. Januar 2010 im Rahmen eines Umlaufbe- schlusses durch den Aufsichtsrat der DOUGLAS HOLDING AG. Versicherung der gesetzlichen Vertreter Wir versichern nach bestem Wissen, dass ge- mäß den anzuwendenden Rechnungslegungs- grundsätzen der Konzernabschluss ein den tat- sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kon- zerns vermittelt und im Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns der Geschäftsver- lauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen- des Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Ent- wicklung des Konzerns beschrieben werden. Hagen, den 4. Januar 2010 DOUGLAS HOLDING AG Der Vorstand Dr. Ulrich Wolters Unternehmensberater, Mülheim a. d. Ruhr • Bunzl PLC, London/Großbritannien • Lenze AG, Hameln (Vorsitz) • Preventicum GmbH, Essen (Vorsitz) • Novotergum AG, Mülheim a. d. Ruhr • Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, Essen Prof. Dr. Mark Wössner Unternehmer/Aufsichtsrat, München • eCircle AG, München (Vorsitz) • Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg (Vorsitz) • Loewe AG, Kronach (stellv. Vorsitz) • Berger Lahnstein Middelhoff & Partners LLP. London/ Großbritannien • Germany 1 Acquisition Limited, Guernsey/ Großbritannien Christine Wrobel* stellv. Leiterin Logistik, Hemer Christ Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH, Hagen Sabine Zimmer* Gewerkschaftssekretärin, Berlin Ver.di, Bezirk Berlin, Berlin • real,- SB Warenhaus-GmbH, Mönchengladbach VORSTAND Dr. Henning Kreke (Vorsitzender des Vorstandes) Dr. Burkhard Bamberger Anke Giesen (seit 1. November 2009) Gabriele Traude-Stopka (bis 30. September 2009) BEREICHSVORSTAND Michael Busch Manfred Kroneder Reiner Unkel Dr. Henning Kreke Dr. Burkhard Bamberger Anke Giesen | 155| KonzernabschlussKonzernanhang