Report-Investor: elexis AG - Geschäftsbericht 2009

109 | elexis Anhang (40) Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der elexis AG setzte sich während des Geschäftsjahres 2009 wie folgt zusammen: • Dr. Dirk Wolfertz, Bad Homburg (Vorsitzender) Geschäftsführender Gesellschafter Intec Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg • Karl Heinz Gorgas, Tettnang Unternehmensberater • Georg Keppeler, Olpe (stellvertr. Vorsitzender) Gewerkschaftssekretär (Arbeitnehmervertreter) • Stefan Köster, Olpe Konzernbetriebsratsvorsitzender Arbeitnehmervertreter) • Klaus Kramer, Bielefeld Elektriker (Arbeitnehmervertreter) • Willi B. Loose, Tervuren/Belgien Investmentbanker • Dieter Schulze, Pfaffing Unternehmensberater • Klaus Schulze, Eschborn Portfoliomanager • Prof. Dr. Michael Wackenhuth, Weilheim/Teck Rechtsanwalt Die folgenden Aufsichtsratsmitglieder der elexis AG sind zugleich Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. anderer Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften: Aufsichtsratsmitglied Weitere Aufsichtsratsmandate • Dr. Dirk Wolfertz Nucletron Electronic AG (Vorsitzender) • Karl Heinz Gorgas Harms & Wende GmbH & Co. KG Harms & Wende QST GmbH PROCON PAS Elektronik GmbH • Georg Keppeler Treuhandverwaltung IGEMET GmbH Mitglied des Verwaltungsrates der AOK Westfalen Lippe • Willi B. Loose Icafin SA, Brüssel/Belgien • Dieter Schulze MS „E. R. Amsterdam” Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG • Prof. Dr. Michael Wackenhuth Horst Mosolf GmbH & Co. KG, Spedition MAI MOSOLF Automotive Industries AG (Vorsitzender) (41) Erklärung gemäß § 161 AktG Für die elexis AG sind die gemäß § 161 AktG vorgeschriebenen Erklärungen zum Corporate Governance Kodex abgegeben und den Aktionären auf der Internetseite der elexis AG zugänglich gemacht worden. (42) Prüfungsgebühren In den betrieblichen Aufwendungen sind im Geschäftsjahr 2009 gem. IDW HFA 1.006 ermittelte Honorare an den Konzernab- schlussprüfer in Höhe von T€ 272 (Vorjahr: T€ 170) erfasst. Die sonstigen Honorare betreffen Unterstützung bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 durch Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung. in T€ 31.12.2009 31.12.2008 Honorare für Prüfungsleistungen 165 165 Honorare für sonstige Leistungen 107 5 Gesamt 272 170 Wenden, den 15. März 2010 elexis AG, der Vorstand Siegfried Koepp Edgar M. Schäfer