Report-Investor: freenet AG - Geschäftsbericht 2009

14 geschäftsbericht 2009 1 an unsere aktionäre 2 konzernlagebericht 3 konzernabschluss 4 weitere informationen Sitzungen des Aufsichtsrats Regelmäßige Sitzungsinhalte waren die Darstellung und Erörterung der aktuellen Geschäfts- und Finanzlage und der Einhaltung der Kreditklauseln aus den Finanzierungs- verträgen mit den kreditgebenden Banken, sowie die Berichterstattung über den Stand der Integration der Mobilfunksparte und der IT-Systemlandschaften. Vorstandsangele- genheiten waren ebenfalls Gegenstand der Sitzungen. In einer telefonischen Sitzung am 28. Januar 2009 hat das Plenum die Geschäfts- verteilung im Vorstand nach dem Ausscheiden von Eckhard Spoerr beraten. Am 25. März 2009 war Sitzungsinhalt die Befassung mit dem Jahres- und Konzern- abschluss zum 31. Dezember 2008. Gemeinsam mit den Abschlussprüfern der Wirt- schaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers wurden hierbei die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung diskutiert. Aufgrund eigener Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwände gegen das Prüfungsergebnis der Abschlussprüfer erhoben und folgte der Empfehlung des Prüfungsausschusses, indem er den Jahresabschluss und den Konzern- abschluss billigte. Diese waren damit festgestellt. Neben der Feststellung von Jahres- und Konzernabschluss wurde über die neue Marketing-Kampagne für mobilcom-debitel beraten. In der Sitzung vom 7. April 2009 wurde Christoph Vilanek zum Vorstand und neuen Vorstandsvorsitzenden der freenet AG mit Wirkung ab dem 1. Mai 2009 bestellt. Am 19. Mai 2009 wurden die Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2009, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands und der Verkauf der Breit- bandsparte beraten. In einer telefonischen Sitzung am 25. Mai 2009 wurden die Beratungen zur Tages- ordnung zur ordentlichen Hauptversammlung und zum DSL-Verkaufsprozess fortge- setzt. Die Sitzung vom 7. Juli 2009, die unmittelbar vor der Hauptversammlung stattfand, wurde zur Vorbereitung auf die Hauptversammlung genutzt. Auf dieser Sitzung wurde ebenfalls die Bestellung von Joachim Preisig zum Vorstandsmitglied verlängert. Am gleichen Tag fand im Anschluss an die Hauptversammlung eine konstituierende Sitzung statt, in welcher der Aufsichtsratsvorsitzende neu gewählt sowie die Ausschüsse besetzt wurden. In der folgenden Sitzung am 14. August 2009 war die Beendigung des Dienst- vertrags mit dem Vorstandsmitglied Eric Berger Sitzungsinhalt. Ebenfalls wurde diese Sitzung für eine Erörterung der Customer Care-Strategie genutzt. Der Aufsichtsrat befasste sich zudem mit den Auswirkungen des Gesetzes zur Angemessenheit der Vor- standsvergütung (VorstAG). Am 28. September 2009 wurden telefonisch die Ressortverteilung des Vorstands nach dem Ausscheiden von Eric Berger und die Zustimmung zum Verkauf der freenet Customer Care GmbH, Kiel, beschlossen. Weitere Themen waren Vorstandsangelegen- heiten. Gegenstand der telefonischen Sitzung am 18. November 2009 waren die Bera- tungen über und die Zustimmung zur Veräußerung der STRATO Gruppe.