Report-Investor: freenet AG - Geschäftsbericht 2009

16 geschäftsbericht 2009 1 an unsere aktionäre 2 konzernlagebericht 3 konzernabschluss 4 weitere informationen 2009 fanden insgesamt zwölf Präsenzsitzungen und vier telefonische Sitzungen des Personalausschusses statt. Thema der Erörterungen war neben der Vorstandsorganisation nach Ausscheiden des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Eckhard Spoerr vor allem die Auswahl eines neuen Vorstandsvorsitzenden und die Vorbereitung des Anstellungsvertrages für Christoph Vilanek als neuer Vorstandsvorsitzender. Der Ausschuss beschäftigte sich auch mit dem Ausscheiden des Vorstandsmitglieds Eric Berger und der anschließenden Ressortverteilung für den Vorstand. Weitere Beratungen fanden zu Zielvereinbarungen mit den Vorstandsmitgliedern und zu den Auswirkungen des Gesetzes zur Angemessen- heit der Vorstandsvergütung (VorstAG) statt. Mitglieder: Thorsten Kraemer (Vorsitz; seit 7. Juli 2009), Prof. Dr. Helmut Thoma (Vorsitz bis 7. Juli 2009), Claudia Anderleit, Joachim Halefeld. Es schied als Mitglied aus: Richard Roy (bis 7. Juli 2009). Prüfungsausschuss Der Prüfungsausschuss befasst sich mit Fragen der Rechnungslegung, insbesondere der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kon- trollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems und bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats über den Jahres- und Konzernabschluss sowie den Vorschlag zur Gewinnverwendung und die Vereinbarungen mit dem Abschluss- prüfer (insbesondere den Prüfungsauftrag, die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten, die Honorarvereinbarung sowie etwaige zusätzliche Leistungen) vor. Es fanden insgesamt fünf Präsenzsitzungen statt, davon vier unter Teilnahme von Vertretern der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers als Abschluss- prüfer. Der Ausschuss hat die Jahresabschlussprüfung für 2008 begleitet und überwacht, wesentliche Themen hierbei waren die SAC-Bilanzierung, die Kaufpreisallokation der debitel-Gruppe und die Bewertung des Goodwills der Mobilfunksparte. Der Ausschuss hat dem Plenum die Billigung des Jahres- und Konzernabschlusses empfohlen. Den Stand der Integration hat der Ausschuss ebenso regelmäßig kontrolliert wie den Status der Compliance und des Risikomanagementsystems der Gesellschaft. Weitere Sitzungs- inhalte waren die Quartals- und Halbjahresberichte 2009 sowie Veränderungen in der Zuständigkeit des Ausschusses durch die Neufassung von §107 AktG. Intensiv hat sich der Ausschuss auch mit der Abschlussprüfung 2009 befasst, zu der er die Unabhängig- keitserklärung des Abschlussprüfers gemäß Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Gover- nance Kodex einholte, die Unabhängigkeit des Prüfers überwachte und den Prüfungs- auftrag für die Abschlussprüfung festlegte. Mitglieder: Maarten Henderson (Vorsitz; seit 7. Juli 2009), Dr. Christof Aha (seit 7. Juli 2009), Matthias Schneider, Steffen Vodel. Es schieden als Mitglieder aus: Prof. Dr. Hans-Joachim Priester (Vorsitz; bis 7. Juli 2009), Dr. Dieter Leuering (bis 7. Juli 2009). Vermittlungsausschuss Der Vermittlungsausschuss ist nach §27 Abs. 3 MitbestG gebildet, um die in §31 Abs. 3 Satz 1 MitbestG bezeichnete Aufgabe wahrzunehmen. Er wurde 2009 nicht einberufen. Mitglieder: Thorsten Kraemer (Vorsitz seit 7. Juli 2009), Dr. Arnold Bahlmann (seit 7. Juli 2009), Franziska Oelte, Claudia Anderleit. Es schied als Mitglied aus: Richard Roy (bis 7. Juli 2009).