Report-Investor: GfK SE - Geschäftsbericht 2009

6_GfK + Bericht des Aufsichtsrats: Dr. Arno Mahlert GfKGRUPPEBerichtdesAufsichtsrats Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben wird der Aufsichtsrat in seiner Arbeit durch vier Ausschüsse unterstützt: das Audit Committee, den Personalausschuss, den Präsidialausschuss und den Nominierungsausschuss. Der Aufsichtsrat wurde regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse unterrichtet. Das Audit Committee tagte im Berichtszeitraum sechs Mal (vier Präsenztreffen und zwei Telefonkon- ferenzen) und beschäftigte sich mit dem Geschäftsverlauf, der Ertrags- und Finanzlage sowie mit anstehenden Investitionen der Gesellschaft. Weitere Schwerpunkte betrafen Finanzierungsfragen, Fragen zur Rechnungslegung einschließlich Zwischenberichterstattung, das Internal Audit sowie die Themen Corporate Governance und Compliance. Der Personalausschuss tagte im Berichtszeitraum fünf Mal (vier Präsenztreffen und eine Telefonkonferenz). Schwerpunkte der Beratungen waren die Nachfolgeregelung für den Finanz- und Personalvorstand und die Entwicklung eines neuen Vergütungssystems für den Vorstand. Zum 31.12.2009 ist der Finanz- und Personalvorstand Christian Weller von Ahlefeld aus dem Unterneh- men ausgeschieden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn von Ahlefeld für sein hohes Engagement für die Gesellschaft in den vergangenen fünf Jahren. Am 1. November 2009 hat Pamela Knapp die Position des Finanz- und Personalvorstands übernom- men. Die Diplom-Volkswirtin verfügt über langjährige Erfahrung in allen wesentlichen Management- Aufgaben sowie in dem Bereich Human Resources und als cfo. Sie begann ihre berufliche Laufbahn 1987 bei der Deutschen Bank ag, wo sie von 1988 bis 1990 bei db Morgan Grenfell als m&a-Berate- rin arbeitete. Zuletzt war sie Mitglied des Bereichsvorstands und cfo des Unternehmensbereichs Power Transmission & Distribution bei der Siemens ag in Erlangen. Der Aufsichtsrat freut sich, mit Frau Knapp eine erfahrene Führungskraft für die Gesellschaft gewonnen zu haben. Der Personalausschuss hat sich auf der Grundlage des Vorstandsvergütungsgesetzes intensiv mit der Weiterentwicklung des Vergütungssystems für den Vorstand befasst. Hierzu wurde die Unter- stützung eines international erfahrenen Beratungsunternehmens herangezogen. Mit dem neuen variablen Vergütungsprogramm sollen herausragende Vorstandsmitglieder gewonnen, gehalten und motiviert werden, um rentables organisches Umsatzwachstum, Wachstum durch Akquisitionen sowie die Zukunftsfähigkeit der GfK Gruppe sicherzustellen und gleichzeitig das Management an diesem Unternehmenserfolg zu beteiligen. Es dient als Leistungsanreiz für die Erreichung finanzi- eller Ziele auf Konzern- und Sektorebene sowie für die Erreichung qualitativer Ziele. Zum Jahresende waren die Beratungen und Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Der Präsidialausschuss hat sich in zwei Präsenztreffen und in zwischenzeitlichen Telefongesprächen vor allem mit folgenden Themen beschäftigt: Krisenszenarien und Anpassungsmaßnahmen, it-Stra- tegie, Internet-Strategie, Budgetdiskussionen sowie Compliance-Themen. Der Nominierungsausschuss hat sich zu Beginn des Geschäftsjahres in einer Telefonkonferenz und in persönlichen Gesprächen mit der Auswahl von Kandidaten für zwei vakante Aufsichtsratsmandate befasst. Nach einem ausführlichen Suchprozess hat der Ausschuss entschieden, Hauke Stars, Geschäftsführerin Hewlett-Packard Schweiz GmbH, und Stephan Gemkow, Mitglied des Vorstands Deutsche Lufthansa ag, der Hauptversammlung als neue Aufsichtsratsmitglieder zur Wahl vorzu- schlagen. Der Aufsichtsrat hat diese Vorschläge geprüft und ist ihnen gefolgt. Die Bestellung wurde notwendig, weil der Aufsichtsratsvorsitzende Hajo Riesenbeck mit Wirkung zum 27. November 2008 sein Amt niedergelegt hat und Jürgen Schreiber um die Entbindung von seinem Mandat zur Haupt-