Report-Investor: Gildemeister AG - Geschäftsbericht 2009

Bericht des Aufsichtsrates Aufsichtsrat begrüßt Verhandlungen mit Mori Seiki 07 Der Aufsichtsrat befasste sich im Geschäftsjahr 2009 in jeder seiner Sitzungen und in den Zwischenzeiten intensiv mit den Auswirkungen der besonders schweren Finanz- und Wirt- schaftskrise auf das Unternehmen. Zudem stand die strategische und operative Entwicklung des Konzerns bis zum Jahr 2012 auf der Tagesordnung. Die Vorsitzenden der Ausschüsse berichteten dem Plenum regelmäßig über die Inhalte und Empfehlungen der zuvor statt- gefundenen Sitzungen der Ausschüsse. Unsere Aufgaben nahmen wir gemäß Satzung und Gesetz mit größter Sorgfalt wahr. Es fanden fünf Sitzungen am Standort Bielefeld statt. Der Aufsichtsrat besprach mit dem Vorstand grundsätzliche und strategische Fragen der Unternehmensplanung, der Geschäftspolitik, des Geschäftsverlaufes, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance. Der Vorstand hat an den Aufsichtsrat regelmäßig schriftlich, umfassend und zeitnah über alle Vorgänge, die von wesentlicher Bedeutung waren sowie über die Entwicklung der wichtigen Unternehmenskennzahlen berichtet. Auch in diesem Berichtsjahr lagen bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates keinerlei Interessenskonflikte vor. Im Geschäftsjahr 2009 gab es eine personelle Veränderung im Aufsichtsrat: Dr.-Ing. Masahiko Mori ist mit Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld vom 6. November 2009 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt worden und hat am 24. November 2009 erstmals an einer Aufsichtsratssitzung teilgenommen. Er tritt die Nachfolge von Dr. Klaus Kessler an, der sein Amt zum 1. November 2009 niederlegte. Aufsichtsrat und Vorstand danken Dr. Kessler für sein Wirken im Aufsichtsrat und seine Arbeit als Mitglied im Finanz- und Prüfungsausschuss. In der Bilanzsitzung am 10. März 2009 billigte der Aufsichtsrat nach eigener Prüfung einstimmig den Jahres- und Konzernabschluss der gildemeister Aktiengesell- schaft zum 31. Dezember 2008. Der Aufsichtsrat erörterte intensiv mit dem Vorstand die strategischen Optionen einer Kooperation in verschiedenen Bereichen mit dem japani- schen Werkzeugmaschinenhersteller Mori Seiki. Hierbei wurde auch eine mögliche wechselseitige Beteiligung diskutiert. An der Sitzung nahmen zehn von zwölf Aufsichts- ratsmitgliedern sowie der Abschlussprüfer teil. Um die geplante Überkreuzbeteiligung zu ermöglichen, stimmte der Aufsichtsrat nach erneuter eingehender Prüfung Ende März einstimmig einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital unter Bezugsrechts- ausschluss zu. Diese wurde von Mori Seiki gezeichnet. In der zweiten Sitzung am 14. Mai 2009 bereitete der Aufsichtsrat die 107. ordent- liche Hauptversammlung vor. Außerdem befasste er sich intensiv mit dem Geschäfts- verlauf im ersten Quartal vor dem Hintergrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds. Alle Mitglieder waren anwesend. Der Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr sowie der Fortgang der staatsanwaltlichen Ermittlungen waren Themen der dritten Aufsichtsratssitzung am 10. August 2009. Des Weiteren diskutierte der Aufsichtsrat Strukturanpassungen, die Entwicklung von Working Capital / Cashflow sowie die Auswirkungen von Gesetzesänderungen. Ein Aufsichtsrats- mitglied fehlte bei dieser Sitzung. berichtaufsichtsrat briefvorstand