Report-Investor: Gildemeister AG - Geschäftsbericht 2009

08 Der Aufsichtsrat In der Sitzung am 24. September 2009 besprach der Aufsichtsrat ausführlich die Änderungen der Geschäftsordnung gemäß den Vorgaben des neuen Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (Vorstag). Die Aufsichtsratsmitglieder nahmen vollzählig an der Sitzung teil. Zentrale Themen der Planungssitzung am 24. November 2009 waren die Unter- nehmensplanung 2010 bis 2012 sowie die Investitionen für 2010. Darüber hinaus erörterte der Aufsichtsrat intensiv die aktuelle Entwicklung des Konzerns vor dem Hintergrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen sowie die aktuelle Ertrags- und Finanzlage des Konzerns. Zudem erteilte er die Zustimmung zur Beteiligung an einer Gesellschaft zur Förderung der Absatzfinanzierung. Weiter behandelte der Aufsichtsrat Fragen der Vor- standsvergütung unter besonderer Berücksichtigung der Vorstag-Vorgaben. Alle Mitglieder des Aufsichtsrates nahmen an dieser Sitzung teil. Ein wesentlicher Teil der Aufsichtsratsarbeit findet in Ausschüssen statt: Im Geschäfts- jahr 2009 gab es fünf Ausschüsse im Aufsichtsrat der gildemeister Aktiengesellschaft. Der Finanz- und Prüfungsausschuss traf sich dreimal: Themen waren die Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses, die Weiterentwicklung der Finanz- und Steuerstrategie sowie der Vorschlag zur Bestellung des Abschlussprüfers. Weitere zentrale Aspekte waren der Status von Cashflow und Finanzprojekten, hier insbesondere die Förderung der Absatzfinanzierung. Der Finanz- und Prüfungsausschuss wird von einem qualifizierten Finanzexperten mit langjähriger Erfahrung in Finanzierung, Bilanzierung und Risiko- management geleitet. Somit entsprechen wir auch hier den neuesten Vorgaben des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG). Der Ausschuss hat die Unab- hängigkeit des Abschlussprüfers überwacht und die Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers gemäß Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate-Governance-Kodex eingeholt. Thematisiert wurde in diesem Zusammenhang auch die mögliche Vergabe von Aufträgen für nicht prüfungsbezogene Dienstleistungen an den Abschlussprüfer. Der Personal-, Nominierungs- und Vergütungsausschuss beriet sich viermal. Themen waren insbesondere die neuen Vorgaben des Gesetzgebers und des Deutschen Corporate-Governance-Kodex, die Vergütungsbemessung des Vorstandes und die Wiederbestellung von Dr. Rüdiger Kapitza als Vorstandsvorsitzender. Der Ausschuss informierte sich über den Fortgang der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sowie über aktuelle Entwicklungen im Aktienrecht. Der Nominierungsausschuss kam einmal zusammen und unterbreitete einen Vorschlag zur Ergänzung des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrates. Außerdem beschloss er einstimmig, dem Aufsichtsrat Dr.-Ing. Masahiko Mori als neues Mitglied des Finanz- und Prüfungsausschusses vorzuschlagen. Der Ausschuss für Technologie und Entwicklung kam viermal zusammen und diskutierte über Einkaufsconsulting, Product-Life-Management, Produktivität auf Werks- und Meisterebene, die Feinsteuerung der Werke und Anpassung an die Auftragssituation sowie die Kapazitätssituation und Kosten der Kurzarbeit. Cashflow und Finanzprojekte sind zentrale Aspekte berichtaufsichtsrat briefvorstand