Report-Investor: HOCHTIEF AG - Geschäftsbericht 2009

im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat die ihm nach Ge­ setz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Auf­ gaben wahrgenommen und die Geschäftsführung des Vorstands kontinuierlich überwacht und beratend be­ gleitet. Er war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Der Vor­ stand unterrichtete ihn regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich zeitnah und umfassend über die wirt­ schaftliche Lage und die Entwicklung der Gesellschaft und des Konzerns, die vorgesehene Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung, die Risikolage und das Risi­ komanagement sowie über bedeutende Einzelvorgänge. Im abgelaufenen Geschäftsjahr kam der Aufsichtsrat zu vier Sitzungen zusammen. Alle Mitglieder des Aufsichts­ rats haben mindestens an der Hälfte der Sitzungen teil­ genommen. Der Aufsichtsrat hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst. Die Entschei­ dungen wurden auf Grundlage der Berichterstattung des Vorstands getroffen. Über Projekte und Ereignisse von besonderer Bedeutung oder Dringlichkeit wurde der Aufsichtsrat auch außerhalb von Sitzungen ausführlich informiert und – soweit erforderlich – im Umlaufverfahren um Zustimmung gebeten. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in re­ gelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand und ließ sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informieren. Nach wie vor waren die Weltwirtschaftskrise und die Situation der Finanzmärkte Kernthemen der Beratungen. Dies gilt insbesondere für die unterschiedlichen Ent­ wicklungen in Amerika, im asiatisch­pazifischen Raum, wo zum Teil schon Erholungstendenzen erkennbar sind, sowie in Europa mit ihren differenzierten Auswirkungen auf das operative Geschäft bei einer gleichzeitig beste­ henden hervorragenden Auftragslage im Konzern. We­ sentliche Gesichtspunkte der Betrachtung waren deshalb die Planungssicherheit sowie die Liquiditätssicherung, die trotz des problematischen wirtschaftlichen Umfelds erfolgreich gestaltet wurde. In engem Zusammenhang hiermit erörterte der Aufsichtsrat die Wechselkursent­ wicklung, insbesondere die nach wie vor schwache Ent­ wicklung des australischen Dollars, trotz einer deutli­ chen Kurserholung im dritten Quartal. Im Rahmen einer Wettbewerbsanalyse erörterte der Aufsichtsrat die Konzernstrategie und die Finanzplanung unter den Gesichtspunkten einer Optimierung der Fi­ nanzkraft, der weiteren Verzahnung der Angebotspalette entlang der Wertschöpfungskette, der Differenzierung durch Technologieführerschaft sowie des Ausbaus des Dienstleistungsgeschäfts. Einen Schwerpunkt bei der Aussprache bildete die Margenentwicklung. In engem Zusammenhang hiermit stand die detaillierte Diskussion der mittelfristigen Unternehmensplanung als integrierter Strategie­ und Finanzplanungsprozess auf Grundlage wertorientierter Steuerungselemente (RONA­Konzept), der Wertbeiträge der einzelnen Unternehmensbereiche sowie der nachhaltigen Margensteigerung. Wesentliches Thema der zweiten Jahreshälfte war der angedachte Börsengang des Unternehmensbereichs HOCHTIEF Concessions mit seinen Auswirkungen auf die Investitionsfinanzierung sowie den Transparenz­ gewinn bei der Darstellung des Beteiligungswerts durch eine laufende Marktbewertung. Regelmäßig hat sich der Aufsichtsrat über den Ausbau des Geschäfts im Mittleren Osten, die konzernweiten Aktivitäten zur Vernetzung der operativen Bereiche, ins­ besondere das Cross­Selling­Potenzial, sowie die Per­ sonal­ und Führungskräfteentwicklung im Konzern un­ terrichten lassen. Darüber hinaus waren die Pläne und Absichten des Groß­ aktionärs, der seine Beteiligung auf knapp 30 Prozent aufstockte, sowie die Auswirkungen der gesetzlichen Änderung im Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergü­ tung (VorstAG) Themen der Aussprache. Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionäre, Dr. rer. pol. h.c. Martin Kohlhaussen, Vorsitzen­ der des Aufsichtsrats 10 Geschäftsbericht 2009