Report-Investor: HOCHTIEF AG - Geschäftsbericht 2009

Der Personalausschuss trat dreimal zusammen. Er be­ fasste sich im Wesentlichen mit dem Vergütungssystem und der Höhe der Vorstandsbezüge. Außerdem berei­ tete er die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor und fasste – bis zum Inkrafttreten des VorstAG – die für die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder erforderlichen Beschlüsse. Der Nominierungsausschuss hatte bereits in seiner Sitzung im Juli 2008 dem Aufsichtsrat für dessen Wahl­ vorschlag an die Hauptversammlung im Mai 2009 Herrn Tilmann Todenhöfer als Kandidaten vorgeschlagen. Der Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG musste auch im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht einberufen werden. Die Ausschussvorsitzenden haben in den Plenumssit­ zungen regelmäßig und umfassend über die Inhalte und Ergebnisse der Ausschusssitzungen berichtet. Der vom Vorstand nach den Regeln des HGB aufge­ stellte Jahresabschluss der HOCHTIEF Aktiengesell­ schaft, der Konzernabschluss nach IFRS (International Financial Reporting Standards) und der mit dem Lage­ bericht der HOCHTIEF Aktiengesellschaft zusammen­ gefasste Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009 sind unter Einbeziehung der Buchführung von dem durch die Hauptversammlung am 7. Mai 2009 gewählten und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Jahres­ und des Konzernabschlusses beauftragten Abschlussprü­ fer, der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungs­ gesellschaft, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die vorgenannten Unterlagen, der Geschäftsbericht, der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind allen Auf­ sichtsratsmitgliedern rechtzeitig vor der Sitzung des Prüfungsausschusses am 12. März 2010 beziehungs­ weise vor der Bilanzsitzung am 18. März 2010 übersandt worden. Die Unterlagen wurden in den Sitzungen vom Vorstand zusätzlich auch mündlich erläutert. Die ver­ antwortlichen Abschlussprüfer berichteten in diesen Sitzungen über die wesentlichen Ergebnisse der Prü­ fung – unter anderem zum internen Kontroll­ und Risi­ komanagementsystem – und standen für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Der Prüfungsausschuss hat sich vor der Sitzung des Aufsichtsrats eingehend mit diesen Unterlagen befasst und dem Aufsichtsrat eine Billigung des Jahres­ und des Konzernabschlusses sowie des zusammengefass­ ten Lageberichts empfohlen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Kon­ zernabschluss, den mit dem Lagebericht der Gesell­ schaft zusammengefassten Konzernlagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns eingehend geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat nach eigener Prüfung und unter Berücksichtigung des Berichts des Prüfungsausschus­ ses dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses durch den Abschluss­ prüfer zugestimmt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresab­ schluss und den Konzernabschluss gebilligt und damit den Jahresabschluss festgestellt. Er schließt sich dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanz­ gewinns an. Herr Günter Haardt ist zum Ablauf des 7. Mai 2009 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Der Aufsichtsrat hat Herrn Haardt für die langjährige vertrauensvolle Zusam­ menarbeit und seinen fachmännischen Rat gedankt. Durch Beschluss des Amtsgerichts Essen ist Herr Gre­ gor Asshoff am 25. Mai 2009 zum Mitglied des Auf­ sichtsrats bestellt worden. Herr Albrecht Ehlers ist am 18. März 2009 im gegensei­ tigen Einvernehmen aus dem Vorstand ausgeschieden. Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand, den Unterneh­ mensleitungen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitar­ beitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus. Essen, 18. März 2010 Der Aufsichtsrat Dr. rer. pol. h.c. Martin Kohlhaussen – Vorsitzender – Geschäftsbericht 2009 13 ❘ Informationen für die Aktionäre ❘ ❘ Lagebericht ❘ ❘ Konzernabschluss ❘