Report-Investor: HOCHTIEF AG - Geschäftsbericht 2009

Corporate Governance HOCHTIEF entspricht sämtlichen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Über die Corporate Governance bei HOCHTIEF berichtet der Vorstand – zugleich auch für den Aufsichtsrat – gemäß den Regelungen dieses Kodex. Gute Corporate Governance hat in unserem Konzern seit jeher einen hohen Stellenwert. Sie ist für HOCHTIEF die zentrale Grundlage für eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung, eine effiziente Zusammenarbeit von Vorstand und Auf­ sichtsrat, die Transparenz in der Berichterstattung so­ wie für ein angemessenes Risikomanagement. Leitbild ist der Deutsche Corporate Governance Kodex. Seit 2006 entsprechen wir ohne Einschränkung den Empfehlungen des Kodex. Im März 2010 haben Vor­ stand und Aufsichtsrat die Entsprechenserklärung nach §161 AktG abgegeben. HOCHTIEF entspricht nach wie vor sämtlichen Empfehlungen des Kodex. Wir sind überzeugt, dass eine gute Corporate Gover­ nance, die international und national anerkannten Stan­ dards entspricht, ein wesentlicher Faktor für den unter­ nehmerischen Erfolg ist. Corporate Governance ist für uns ein Anspruch, der sämtliche Bereiche des Unter­ nehmens umfasst. Wir wollen das Vertrauen, das uns Anleger, Finanzmärkte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, dauerhaft be­ stätigen. Die stetige Weiterentwicklung der Corporate­ Governance­Praxis unseres Unternehmens ist uns ein wichtiges Anliegen. Auf unserer Website* sind ausführliche Informationen zum Thema Corporate Governance verfügbar. Dort sind sowohl die aktuelle Entsprechenserklärung als auch die Entsprechenserklärungen vergangener Jahre zugänglich. Dies gilt auch für sämtliche Presse­ und Ad­hoc­Mitteilungen der Gesellschaft. Über wesentliche Termine unterrichten wir unsere Aktio­ näre kontinuierlich mit einem Finanzkalender. Dieser wird im Geschäftsbericht, in den Quartalsberichten und auf der Website bekannt gemacht. Zusätzlich zu zwei jährlichen Analysten­ und Investorenkonferenzen finden anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen Telefonkonferenzen für Analysten und Investoren statt. Sämtliche Präsentationen für diese Veranstaltungen lassen sich im Internet auf unserer Website frei ein­ sehen. Dort sind auch die Aufnahmen dieser Konferen­ zen zum Abspielen zu finden. Unsere jährliche Hauptversammlung wird mit dem Ziel vorbereitet, sämtliche Aktionäre vor und während der Hauptversammlung zügig, umfassend und effektiv zu informieren. Bereits vor der Hauptversammlung wer­ den die Aktionäre durch den Geschäftsbericht und die Einladung zur Hauptversammlung ausführlich über das abgelaufene Geschäftsjahr sowie die einzelnen Tages­ ordnungspunkte der Hauptversammlung unterrichtet. Sämtliche Dokumente und Informationen zur Hauptver­ sammlung sowie der Geschäftsbericht sind auf unserer Website verfügbar. Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversamm­ lung entweder selbst ausüben oder durch einen Bevoll­ mächtigten ihrer Wahl oder einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht teilneh­ men können, haben die Möglichkeit, die vollständige Übertragung der Versammlung im Internet zu verfolgen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat die Hauptver­ sammlung im Mai 2009 über die Grundzüge des Vergü­ tungssystems für den Vorstand und deren Veränderung informiert. Dies ist auch für die kommende Hauptver­ sammlung vorgesehen. Transparenz ist ein Kernelement guter Corporate Gover­ nance. Sie ist zum Beispiel dann nötig, wenn Transak­ tionen des Vorstands möglicherweise zu Interessenkon­ flikten führen können. Insoweit teilen wir mit, dass die Mitglieder des Vorstands oder ihnen nahestehende Personen im Jahr 2009 keine wesentlichen Geschäfte mit HOCHTIEF oder einem Konzernunternehmen ab­ geschlossen haben. Ebenso wurden keine Verträge zwischen HOCHTIEF und Mitgliedern des Aufsichtsrats vereinbart. Interessenkonflikte bei Mitgliedern von Vor­ stand und Aufsichtsrat traten nicht auf. Die Zahl der di­ rekt oder indirekt von den Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats gehaltenen Aktien der Gesellschaft *www.hochtief.de/ corporategovernance 16 Geschäftsbericht 2009