Report Investor: HOCHTIEF AG - Geschäftsbericht 2010

Das Marktumfeld im Unternehmensbereich Real Estate – so die Information an den Aufsichtsrat – stellte sich trotz der Stabilität des deutschen Markts für Immobilienent­ wicklungen als besonders schwierig dar. Dies gilt ins­ besondere für die Restauswirkungen der Finanzkrise und die völlig unterschiedliche Entwicklung der lokalen Märkte in Bezug auf die Investitionsbereitschaft. Trotz des Vorliegens von Kapitalanlagedruck für Projekte in inflationssicheren Formen und einer historisch günsti­ gen Finanzierungssituation, wurde dies allerdings von den Banken nicht oder nur zögerlich genutzt. Bestätigt hat der Aufsichtsrat hier die Strategie des Vorstands, keine Notverkäufe zulasten der Marge zu tätigen, wobei hierzu wegen des hohen Vermietungsstands und der Vorverkaufsquote auch zu keiner Zeit Bedarf bestand. Von einer nach wie vor erfreulichen Entwicklung von aurelis Real Estate konnte sich der Aufsichtsrat über­ zeugen, deren Ergebnisse deutlich über dem Vorjahr lagen und die im Rahmen der prognostizierten Ent­ wicklung bereits 2012 als reifes Immobilienportfolio mit hohen Mieterträgen veräußert werden soll. Insgesamt waren sich Aufsichtsrat und Vorstand für diesen Unter­ nehmensbereich einig, dass eine Reduzierung der Ka­ pitalbindung durch Realisierung des Verkaufsvorgangs zentrales Anliegen bleibt. Im Unternehmensbereich Services konzentrierte sich der Aufsichtsrat auf das lediglich moderate Wachstum bei hohem Ergebnisdruck. Insgesamt befindet sich die Servicebranche in einem aggressiven Preiswettbewerb. Der Aufsichtsrat hat sich hierbei mit einem Margenver­ gleich befasst und die geplante Neustrukturierung hin­ sichtlich Personal und Strategie (langfristige Kundenbin­ dung und Hinwendung zu technischen Dienstleistungen) begrüßt. Die Aussprache befasste sich insbesondere mit dem hohen Personalrisiko und den Vorteilen durch technologische Spezialisierung. Konzernübergreifend ließ sich der Aufsichtsrat über die Optimierung des Rückversicherungsgeschäfts, die Si­ tuation und Sicherheit des HOCHTIEF­IT­Systems und – regelmäßig – über die Claims­and­Variation­Orders, die Compliance­Struktur und die Revisionstätigkeit infor­ mieren. Der Aufsichtsrat hat die Fortentwicklung der Corporate Governance bei HOCHTIEF laufend erörtert. Darüber berichtet der Vorstand zugleich auch für den Aufsichts­ rat gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Gover­ nance Kodex im nachfolgenden Kapitel. Anlässlich der Neufassung des Kodex im Mai 2010 wurde die Geschäfts­ ordnung für den Aufsichtsrat ergänzt und eine neue Geschäftsordnung für den Nominierungsausschuss verabschiedet. Hierbei hat der Aufsichtsrat die neu in den Kodex eingefügten Regelungen zur Diversity be­ rücksichtigt und konkrete Ziele für die zukünftige Zu­ sammensetzung des Aufsichtsrats beschlossen. Die Herren Altozano und Fernández Verdes sind sowohl Mitglieder des Aufsichtsrats unserer Gesellschaft als auch gleichzeitig Mitglieder des Geschäftsführungs­ komitees von ACS. Soweit die beiden Herren bei Ab­ stimmungen oder Beratungen im Aufsichtsrat oder sei­ nen Ausschüssen anlässlich des Übernahmeangebots einem Interessenkonflikt ausgesetzt waren, haben sie an der jeweiligen Abstimmung oder Beratung nicht teil­ genommen beziehungsweise sich der Stimme enthal­ ten. Sonstige Interessenkonflikte bei Mitgliedern des Aufsichtsrats traten nicht auf. Der Aufsichtsrat hat sechs Ausschüsse gebildet. Ihre Mitglieder sind im Kapitel „Gremien“ namentlich aufge­ führt. Die Ausschüsse haben die Aufgabe, Themen und Beschlüsse der Aufsichtsratssitzungen vorzubereiten. Zum Teil nehmen sie auch Entscheidungsbefugnisse wahr, die ihnen vom Aufsichtsrat übertragen wurden. Der Aufsichtsrat wird über die Arbeit der Ausschüsse durch deren jeweiligen Vorsitzenden regelmäßig infor­ miert. Der Prüfungsausschuss tagte 2010 dreimal. Er beschäf­ tigte sich intensiv mit den Quartalsberichten sowie den Jahresabschlüssen und bereitete die Erteilung des Prü­ fungsauftrags für den Abschlussprüfer vor. Dabei holte er die Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers ein. Zudem überwachte er dessen Qualifikation. Sein besonderes Augenmerk galt auch dem Risikomanage­ ment des Konzerns und dem internen Kontrollsystem. Ausführlich befasste sich der Prüfungsausschuss mit Geschäftsbericht 2010 15 ❘ Informationen für die Aktionäre ❘ ❘ Lagebericht ❘ ❘ Konzernabschluss ❘