Report Investor: HOCHTIEF AG - Geschäftsbericht 2010

Compliance. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Prüfungsergebnisse der internen Revision. Der Personalausschuss trat zweimal zusammen. Er be­ fasste sich im Wesentlichen mit dem Vergütungssys­ tem und der Höhe der Vorstandsbezüge. Außerdem bereitete er die Personalentscheidungen des Aufsichts­ rats vor. Der Nominierungsausschuss hat keine Sitzung abge­ halten. Die Beschlussfassung über den Wahlvorschlag an die Hauptversammlung im Mai 2010, Herrn Manfred Wennemer zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen, erfolgte direkt durch den Aufsichtsrat. Der neu gebildete Strategieausschuss hat einmal ge­ tagt. Er befasste sich insbesondere mit der Unterneh­ mensstrategie und ­entwicklung. Der Ad­hoc­Ausschuss wurde nach Ankündigung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots durch ACS gebildet. Er hat im Geschäftsjahr insgesamt sieb­ zehnmal getagt (davon einmal im Januar 2011), über­ wiegend in Form von Telefonkonferenzen. Er hat sich regelmäßig mit allen anstehenden Fragen und Entschei­ dungen im Zusammenhang mit dem Übernahmeange­ bot beschäftigt und im Rahmen der ihm vom Aufsichts­ rat erteilten Befugnisse die notwendigen Beschlüsse gefasst, unter anderem zu den am 15. und 17. Dezem­ ber 2010 zusammen mit dem Vorstand abgegebenen Stellungnahmen zum Übernahmeangebot. Zudem hat sich der Ad­hoc­Ausschuss mit der Kapitalerhöhung im Dezember 2010 befasst und dieser zugestimmt. Der Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 Mit­ bestG musste auch im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht einberufen werden. Der vom Vorstand nach den Regeln des HGB aufge­ stellte Jahresabschluss der HOCHTIEF Aktiengesell­ schaft, der Konzernabschluss nach IFRS (International Financial Reporting Standards) und der mit dem Lage­ bericht der HOCHTIEF Aktiengesellschaft zusammen­ gefasste Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010 sind unter Einbeziehung der Buchführung von dem durch die Hauptversammlung am 11. Mai 2010 gewählten und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Jahres­ und des Konzernabschlusses beauftragten Ab­ schlussprüfer, der Deloitte & Touche GmbH Wirtschafts­ prüfungsgesellschaft, geprüft und mit dem uneinge­ schränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die vorgenannten Unterlagen, der Geschäftsbericht, der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig vor der Sitzung des Prüfungsausschusses am 15. März 2011 bezie­ hungsweise vor der Bilanzsitzung am 22. März 2011 übersandt worden. Die Unterlagen wurden in den Sit­ zungen vom Vorstand zusätzlich auch mündlich erläu­ tert. Die verantwortlichen Abschlussprüfer berichteten in diesen Sitzungen über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung – unter anderem zum internen Kontroll­ und Risikomanagementsystem – und standen für ergän­ zende Auskünfte zur Verfügung. Der Prüfungsausschuss hat sich vor der Sitzung des Aufsichtsrats eingehend mit diesen Unterlagen befasst und dem Aufsichtsrat eine Billigung des Jahres­ und des Konzernabschlusses sowie des zusammengefass­ ten Lageberichts empfohlen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Kon­ zernabschluss, den mit dem Lagebericht der Gesell­ schaft zusammengefassten Konzernlagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns eingehend geprüft. Nach dem abschließenden Ergeb­ nis seiner Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. 16 Geschäftsbericht 2010