Report Investor: HOCHTIEF AG - Geschäftsbericht 2010

Corporate Governance Im März 2011 konnten wir zum fünften Mal in Folge eine uneingeschränkte Entsprechenser- klärung abgeben. Über die Corporate Gover- nance bei HOCHTIEF berichtet der Vorstand – zugleich auch für den Aufsichtsrat – gemäß den Regelungen des Deutschen Corporate Gover- nance Kodex. Corporate Governance bildet die Grundlage aller unse­ rer Entscheidungs­ und Kontrollprozesse. Der Begriff steht für eine verantwortungsbewusste, transparente und auf langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ausgerich­ tete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Zentraler Maßstab sind für uns die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Seit 2006 entsprechen wir ohne Einschränkung den Empfehlungen des Kodex. Im März 2011 haben Vorstand und Aufsichtsrat die jähr­ liche Entsprechenserklärung gemäß §161 AktG abge­ geben, die nachfolgend (Seite 25) im Wortlaut wiederge­ geben ist. Gute Corporate Governance ist für HOCHTIEF ein An­ spruch, der sämtliche Bereiche des Unternehmens umfasst. Vorstand und Aufsichtsrat sehen sich in der Verpflichtung, durch eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung für den Bestand des Unternehmens und eine nachhaltige Stei­ gerung des Unternehmenswerts zu sorgen. Weitergehende Informationen über unsere Corporate­ Governance­Praxis geben wir im Internet unter www. hochtief.de/corporategovernance. Hier finden sich auch die Satzung unserer Gesellschaft, unser Verhal­ tenskodex (Code of Conduct), sämtliche Entsprechens­ erklärungen sowie die Erklärung zur Unternehmensfüh­ rung gemäß § 289a HGB. Dort sind auch sämtliche Presse­ und Ad­hoc­Mitteilungen der Gesellschaft ver­ öffentlicht. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat die Hauptver­ sammlung im Mai 2010 über die Grundzüge des Ver­ gütungssystems für den Vorstand und deren Verän­ derung informiert. Dies ist auch für die kommende Hauptversammlung vorgesehen. Im September 2010 hat die ACS Actividades de Con­ strucción y Servicios, S.A., angekündigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Aktien unserer Gesellschaft zu veröffentlichen. Dieses Angebot wurde im Dezember 2010 veröffentlicht. Die Herren Altozano und Fernández Verdes sind sowohl Mitglied des Auf­ sichtsrats unserer Gesellschaft als auch gleichzeitig Mitglied des Geschäftsführungskomitees von ACS. Soweit die beiden Herren bei Abstimmungen oder Be­ ratungen im Aufsichtsrat einem Interessenkonflikt aus­ gesetzt waren, haben sie an der jeweiligen Abstimmung oder Beratung nicht teilgenommen beziehungsweise sich der Stimme enthalten. Sonstige Interessenkonflikte bei Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat traten nicht auf. Die Zahl der direkt oder indirekt von den Mit­ gliedern des Vorstands und Aufsichtsrats gehaltenen Aktien der Gesellschaft oder sich darauf beziehender Finanzinstrumente war zum 31. Dezember 2010 gerin­ ger als ein Prozent der von HOCHTIEF ausgegebenen Aktien (Ziffer 6.6 des Kodex). Vorstand und Aufsichtsrat haben sich auch im Berichts­ jahr intensiv mit der Erfüllung der Vorgaben des Kodex befasst, insbesondere mit den neuen Anforderungen vom Mai 2010. Hierbei hat der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen im September und November 2010 anläss­ lich der Verabschiedung der neuen Geschäftsordnung für den Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats fol­ gende Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichts­ rats beschlossen: Der Aufsichtsrat soll so besetzt sein, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungs­ gemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen ver­ fügen. Dabei sind unter Beachtung der unternehmens­ spezifischen Situation von HOCHTIEF die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkon­ flikte, die vom Aufsichtsrat festgelegte Altersgrenze und Vielfalt (Diversity) zu berücksichtigen. Bei den Wahlvor­ schlägen an die Hauptversammlung soll der Aufsichts­ rat im Sinne einer notwendigen Vielfalt unter den Auf­ sichtsratsmitgliedern insbesondere vorsehen, Frauen angemessen zu beteiligen. Mit den Herren Altozano und Fernández Verdes weist unser Aufsichtsrat bereits eine internationale Beset­ zung auf. Gegenwärtig hat unser Aufsichtsrat noch 20 Geschäftsbericht 2010