Report-Investor: Höft & Wessel AG - Geschäftsbericht 2009

6 Zurück zum Inhaltsverzeichnis Im Geschäftsjahr 2009 hat der Aufsichtsrat der Höft & Wessel AG die Geschäftsführung des Vorstandes intensiv begleitet. Er hat sich dabei mit Geschäftsstrategie und -politik, der aktuellen Markt- und Ertragssi- tuation sowie der Finanzierung der Unternehmensaktivitäten befasst. Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen, Satzung und Geschäftsordnung wurden konsequent beachtet. Darüber hinaus erfolgte die freiwillige Selbstbindung im Rahmen der seit mehreren Jahren installierten Corporate Governance. Der Aufsichtsrat hat sich vom Vorstand regelmäßig durch schriftliche Berichterstattung und ausführliche Erörterungen in Aufsichtsratssitzungen berichten lassen. Sämtliche Unterlagen waren Gegenstand ausführlicher Prüfung. Der Aufsichtsrat verfügte somit jederzeit über die zur sachgerechten Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Kenntnisse. Er war an Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen maßgeblich beteiligt. Bei den Geschäften und Maßnahmen des Vorstandes, bei denen nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung, Entscheidungen des Aufsichtsrates erforderlich waren, hat der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen oder im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens Beschlüsse gefasst und diese entsprechend aktenkundig dokumentiert. Der Aufsichtsrat hat einen Bilanzausschuss gebildet. Im Geschäftsjahr 2009 sind der Aufsichtsrat zu fünf Sitzungen und der Bilanzausschuss zu zwei Sitzungen zusammengetreten. Darüber hinaus hat der Bilanzausschuss drei Telefonkonferenzen im Vorfeld der Quartalsabschlüsse durchgeführt. An der Aufsichtsratssitzung, in der der Jahresabschluss festgestellt wurde, nahmen die Abschlussprüfer teil. Über das institutionalisierte Zusammenwirken von Aufsichtsrat und Vorstand hinaus trafen sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates und Aufsichtsratsmitglieder regelmäßig zu Informations- und Konsulta- tionsgesprächen mit dem Vorstand. Neben den Beratungs- und Überwachungsschwerpunkten hinsichtlich der Geschäftsentwicklung des Unternehmens hat sich der Aufsichtsrat insbesondere folgenden Aufgabenstellungen gewidmet: • Der Aufsichtsrat hat sich regelmäßig mit der Entwicklung der zum Konzernverbund gehörenden Einzelgesellschaften und Geschäftsbereiche befasst. • Der Aufsichtsrat hat in geschäftspolitisch bedeutsamen Situationen mit dem Vorstand ausführlich diskutiert und nach eingehender Erörterung den Vorstandsbeschlüssen zugestimmt bzw. ergänzende Aktivitäten veranlasst. • Der Aufsichtsrat befasste sich mit der aktuellen Einschätzung zu Risiken aus allgemeiner Marktentwick- lung, Gesetzes- und Nachfrageveränderungen sowie zu Risiken allgemeinen Charakters. • In der Aufsichtsratssitzung am 26. März 2009 wurde der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Hansjoachim oehmen verlängert und die variablen Bezüge des Vorstandes festgelegt. • Der Aufsichtsrat hat sich laufend mit der Finanzierungs- und Liquiditätssituation des Unternehmens befasst und die vom Vorstand zu ergreifenden Maßnahmen eingehend erörtert und gebilligt. • Der Aufsichtsrat hat den permanenten Prozess zur optimierung des Kerngeschäftes und die operative Finanz-, Personal- und Materialplanung und deren Realisierung weiterhin konsequent begleitet. • Der Aufsichtsrat hat die folgenden Themen zur unternehmenseigenen Corporate Governance behan- delt: Corporate Compliance, Corporate-Governance-Bericht und die Entsprechenserklärung der Gesellschaft. Er hat sich zudem wiederholt auf der Grundlage eines strukturierten Verfahrens einer Selbstevaluierung und damit Effizienzprüfung seiner Arbeit unterzogen. BERICHT DES AUFSICHTSRATES