Report-Investor: Höft & Wessel AG - Geschäftsbericht 2009

7HÖFT & WESSEL . GESCHÄFTSBERICHT 2009 Zurück zum Inhaltsverzeichnis Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss, der Lagebericht und der Konzernlagebericht sowie der Abhängigkeitsbericht für das Jahr 2009 sind von dem auf der Hauptversammlung gewählten und durch den Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer, der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen worden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers nach Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben; es bestehen keine Zweifel an ihrer Unabhängigkeit. Die Prüfung des Risikomanagementsystems des Unternehmens durch den Abschlussprüfer ergab, dass den durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich festgelegten Verpflichtungen der Unternehmensleitung vollumfänglich entsprochen wird und das angewendete Risikofrüherkennungs- system seinen Zweck zeitnah erfüllt. Der Abschlussprüfer hat bestätigt, dass der Vorstand die nach § 91 Aktiengesetz erforderlichen Maßnah- men getroffen hat und dass das Risikofrüherkennungssystem von Höft & Wessel grundsätzlich geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen. Der Aufsichtsrat hat auf der Basis sorgfältiger Vorprüfung durch seine einzelnen Mitglieder und den Bilanz- ausschuss den Jahresabschluss, den Konzernabschluss, den Lagebericht und den Konzernlagebericht sowie den Abhängigkeitsbericht eingehend erörtert. Dabei beschäftigte sich der Aufsichtsrat ausführlich mit Fragen der Rechnungslegung und des Risikomanagements, der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrages an den Abschlussprüfer, der Bestimmung der Prüfungsschwerpunkte und der Honorarvereinbarung. Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer angeschlossen und als Ergebnis seiner eigenen Prüfung festgestellt, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Er hat in seiner Sitzung am 25. März 2010 den Jahresabschluss, den Bericht über die Lage der Gesellschaft, den Konzern- abschluss und den Konzernlagebericht sowie den Abhängigkeitsbericht für das Jahr 2009 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstandes, allen Führungskräften und Mitarbeitern für ihren Einsatz und Erfolg im Jahre 2009. Hannover, den 25. März 2010 Der Aufsichtsrat Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus E. Goehrmann Vorsitzender