Report-Investor: Homag Group AG - Geschäftsbericht 2009

ARBEIT IN DEN AUSSCHÜSSEN DES AUFSICHTSRATS Im Geschäftsjahr 2009 hat der Aufsichtsrat insgesamt vier Ausschüsse gebildet: den Bilanz- ausschuss (der die Aufgaben des Prüfungsausschusses gemäß § 107 Abs. 3 Satz 2 und § 171 Abs. 1 Satz 3 AktG sowie gemäß Ziffer 5.3.2 des Kodex wahrnimmt), den Personalausschuss, den Nominierungsausschuss und den Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG. In den Ausschüssen werden in erster Linie Themen und Beschlüsse für das Aufsichtsrats- plenum vorbereitet. In bestimmten Fällen nehmen sie auch Entscheidungsbefugnisse wahr, die ihnen vom Aufsichtsrat – soweit gesetzlich zulässig – übertragen worden sind. Über die Arbeit der Ausschüsse berichteten die Ausschussvorsitzenden in allen ordentlichen Plenarsitzungen. Da im Geschäftsjahr 2009 weder für den Nominierungs- noch für den Vermittlungs- ausschuss ein Anlass bestand tätig zu werden, wurden diese Ausschüsse nicht einberufen. Der Bilanzausschuss tagte sechs Mal – drei Sitzungen fanden dabei als Telefonkonferenzen statt. An zwei der sechs Sitzungen nahm der Abschlussprüfer der HOMAG Group AG teil. Ein Schwerpunkt der Sitzungen war das Geschäftsjahr 2008 inklusive der Inhalte des Geschäfts- berichts und dem Konzern- und Jahresabschluss. Erörtert wurden zudem sämtliche Quartals- berichte – der Zwischenbericht zum 30. Juni 2009 auch in Anwesenheit des Abschlussprü- fers – sowie die jeweilige aktuelle wirtschaftliche Entwicklung mit Hinblick auf den Forecast 2009. Weitere Themen waren unter anderem die Kapitalerhöhungen bei verschiedenen Ver- triebstöchtern, aktuelle Änderungen im Kodex, der Status der Gespräche zum Abschluss eines neuen Konsortialkreditvertrags, das Budget für 2010, die Mittelfristplanung bis 2014 und die Effektivität der internen Kontrollsysteme (Risikomanagement, Interne Revision). Zu insgesamt neun Sitzungen kam der Personalausschuss zusammen, wobei vier Sitzun- gen als Telefonkonferenzen abgehalten wurden. Schwerpunktthemen waren die Überprüfung und Neuregelung der Vorstandsvergütung unter besonderer Beachtung der aktienrechtlichen Neuregelung zur Angemessenheit von Vorstandsvergütungen sowie die personellen Verände- rungen im Vorstand. Der Personalausschuss hat sich hierbei u. a. mit der Aufhebungsverein- barung mit Herrn Dr. Joachim Brenk, der Bestellung von Herrn Jürgen Köppel zum neuen Vorstandsmitglied für den Bereich Vertrieb, Service und Marketing sowie mit der Ernennung von Herrn Rolf Knoll zum Sprecher des Vorstands befasst. Des Weiteren hat der Personalaus- schuss die Einführung eines freiwilligen Selbstbehalts in der D&O-Versicherung für den Auf- sichtsrat entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex erörtert. HOMAG Group AG Geschäftsbericht 2009 Bilanzausschuss Personalausschuss