Report-Investor: InVision Software AG - Geschäftsbericht 2009

Für die Vorstandsmitglieder besteht über die Gesellschaft eine private Haftpflichtversicherung, soweit kein eigener Haftpflicht- schutz besteht. Außerdem ist durch die Gesellschaft eine D&O- Versicherung ohne Selbstbehalt abgeschlossen worden. Im Übrigen wurden an Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2009 keine Kredite vergeben, Vorschüsse auf zukünftige Gehaltszahlungen gewährt oder Haftungsverhältnisse zugun- sten dieser Personen eingegangen. Vergütungsbericht Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der InVision Software AG besteht gemäß der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern. Die drei Mitglieder des Aufsichtsrates wurden von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. März 2007 bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Abschlussprüfer Die Hauptversammlung der InVision Software AG hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Verhülsdonk & Partner Wirt- schaftsprüfungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, zum Abschluss- prüfer der InVision Software AG gewählt. Geschäftliche, finan- zielle, persönliche oder sonstige Beziehungen zwischen der Prüfungsgesellschaft und ihren Organen und Prüfungsleitern einerseits und der InVision Software AG und ihren Organ- mitgliedern andererseits, die Zweifel an der Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begründen können, haben zu keinem Zeitpunkt bestanden. Verhülsdonk & Partner berät die Gesellschaft seit 1999 auch in Steuerfragen. Auf der Basis der Wahl des Abschlussprüfers durch die Haupt- versammlung erteilt der Aufsichtsrat der InVision Software AG dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag und trifft mit ihm die Honorarvereinbarung. Im Rahmen der Erteilung des Prüfungs- auftrags vereinbart der Aufsichtsrat mit dem Abschlussprüfer auch die Berichtspflichten gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex. Der Abschlussprüfer nimmt an den Beratungen des Aufsichtsrats über den Jahres- und Konzernabschluss teil und berichtet über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. Vergütungsbericht Vorstand Mitglieder des Vorstands sind: Peter Bollenbeck, Vorstandsvorsitzender, bestellt bis zum 19.02.2012 Matthias Schroer, Vorstand, bestellt bis zum 19.02.2012 Die Vorstandsvergütung richtet sich nach branchenüblichen Standards und besteht aus einem festen Grundgehalt, welches sich bei Erreichen einer vertraglich näher bestimmten Umsatzschwelle erhöht. Zusätzlich haben die Mitglieder des Vorstands Anspruch auf die Nutzung eines durch die Gesellschaft geleasten Dienstwagens. Darüberhinaus erhalten die Vorstandsmitglieder einen Zuschuss zu ihren Kranken- und Pflegeversicherungskosten. Die Bezüge setzten sich im Geschäftsjahr wie nachfolgend auf- geführt zusammen: Name 2009 (EUR) 2008 (EUR) Peter Bollenbeck 206.454 205.997 davon Festgehalt 189.138 188.787 davon sonstige Bezüge 17.316 17.210 Matthias Schroer 203.024 200.976 davon Festgehalt 190.003 187.959 davon sonstige Bezüge 13.021 13.016 Gesamtvergütung Vorstand 409.478 406.973 28 Corporate Governance