Report-Investor: InVision Software AG - Geschäftsbericht 2009

im Geschäftsbericht sowie auf der Website der Gesellschaft www.invisionwfm.com veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2009 hatten die Sitzungen des Aufsichtsrates die folgenden Schwerpunkte: Die Sitzung am 23.01.2009 befasste sich neben dem Cor- porate-Governance-Bericht 2009 mit dem Gang der Ge- schäfte, insbesondere Umsatz und Lage der Gesellschaft sowie der beabsichtigten Geschäftspolitik und den Erwartungen für 2009. Weiterhin wurden Details der Über- nahme der Core Practice LLC besprochen sowie dafür notwen- dige Beschlüsse gefasst. In der Sitzung am 27.03.2009 wurden der Jahresabschluss und Konzernabschluss 2008 eingehend inkl. der erforderlichen Beschlussfassung behandelt. Darüber hinaus wurde der Gang der Geschäfte, insbesondere Lage, Umsatz und Rentabilität, besprochen sowie Beschlüsse im Zusammenhang mit der Ausgründung der InVision Software (Deutschland) GmbH sowie der Hauptversammlung 2009 gefasst. In der Sitzung am 18.05.2009 wurde die Hauptversammlung vom 19.05.2009 vorbereitet, an der alle Aufsichtsrats- mitglieder teilnahmen. Weiterhin wurde die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, Investi- tions- und Personalplanung) einschließlich Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen unter Angabe der Gründe erörtert. In der Sitzung am 07.09.2009 erfolgten eine Besprechung der Kennzahlen des ersten Halbjahres 2009 sowie der beabsich- tigten Geschäftspolitik und anderen grundsätzlichen Fragen der Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, Investitions- und Personalplanung) einschließlich Abweichun- gen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen unter Angabe der Gründe. Die Sitzung am 23.11.2009 befasste sich mit dem Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr 2009, insbesondere Umsatz und Lage der Gesellschaft, sowie der aktualisierten Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex. Darüber hinaus wurden wesentliche Inhalte der Haupt- versammlung 2010 sowie etwaigen Satzungsänderungen auf- grund neuer gesetzlicher Regelungen diskutiert. Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsauftrag für den Jahres- abschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2009 ordnungsgemäß an die von der Hauptversammlung zum Abschlussprüfer gewählte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Verhülsdonk & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, erteilt. Der Abschlussprüfer hat gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers nach Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben. Die Erklärung bestätigt, dass keine beruflichen, finanziellen oder sonstigen Beziehungen zwischen dem Prüfer, seinen Organen und Prüfungsleitern einerseits und dem Unternehmen und sei- nen Organmitgliedern andererseits bestehen, die Zweifel an sei- ner Unabhängigkeit begründen könnten. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss zum 31. Dez- ember 2009 sowie der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung von Verhülsdonk & Partner Wirtschaftsprüfungs- gesellschaft mbH, Düsseldorf, geprüft worden. Sie hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfungsberichte wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt und dem gesamten Aufsichtsrat und dem Vorstand durch den für die Durchführung der Prüfung verantwortlichen Wirtschaftsprüfer persönlich erläutert. Der Aufsichtsrat hat die Berichte auf der Sitzung am 19. April 2010 eingehend geprüft. Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Abschlussprüfung angeschlossen und den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Damit ist der vorgelegte Jahresabschluss festgestellt. Weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat der InVision Software AG gab es im Geschäftsjahr 2009 personelle Veränderungen. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für ihren Einsatz und die im Geschäftsjahr 2009 geleistete Arbeit. Ratingen, den 21. April 2010 Der Aufsichtsrat Dr. Thomas Hermes -Vorsitzender- Dr. Christof Nesemeier -Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender- Prof. Dr. Wilhelm Mülder Mitglieder des Aufsichtsrates und Übersicht über weitere Aufsichtsratsmandate Dr. Thomas Hermes Rechtsanwalt und Notar, Partner der Rechtsanwaltssozietät Holthoff-Pförtner, Essen und Berlin Herr Dr. Hermes hat folgende weitere Aufsichtsratsmandate: Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungs- genossenschaft Essen-Nord eG Dr. Christof Nesemeier Vorstandsvorsitzender der MBB Industries AG, Berlin Herr Dr. Nesemeier hat folgende weitere Aufsichtsratsmandate: Aufsichtsratsvorsitzender der Delignit AG, Blomberg Prof. Dr. Wilhelm Mülder Hochschulprofessor, Essen Herr Prof. Dr. Mülder hat keine weiteren Aufsichtsratsmandate. 31Bericht des Aufsichtsrates