Report-Investor: ItN Nanovation AG - Geschäftsbericht 2009

8 ItN Nanovation AG | Geschäftsbericht 2009 Bericht des Aufsichtsrates Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens, der Aufsichtsrat hat im Jahr 2009 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Beratungs- und Kontrollaufgaben wahrgenommen und die Arbeit des Vorstands regelmäßig überwacht und beratend be- gleitet. Die ausführliche Berichterstattung hierfür erfolgte sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form. Bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung und bei sämtlichen zustimmungspflich- tigen Geschäften erfolgte eine direkte Einbindung des Aufsichtsrats. Ergänzend erfolgte ein regelmäßiger Austausch über die aktuelle Geschäftsentwicklung zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand. Über die aktuell beabsichtigte Geschäftspolitik, die Unternehmens- planung sowie über den Gang der Geschäfte hat sich der Aufsichtsrat immer aktuell informiert. Die strategische Weiterentwicklung und Positionierung des Unternehmens wurde mit dem Aufsichtsrat ab- gestimmt. Im Jahr 2009 tagte der Aufsichtsrat in vier ordentlichen Sitzungen und vier außerordentlichen Beratungen, von denen letz- tere als Telefonkonferenzen abgehalten wurden. An der außeror- dentlichen Sitzung am 5. März 2009 nahm Elmar Illek nicht teil, an der ordentlichen Sitzung am 6. April 2009 nahmen Elmar Illek und Heino Grotehusmann nicht teil. Bei allen weiteren Sitzungen war der Aufsichtsrat vollständig vertreten. Schwerpunkt der Beratungen Neben der strategischen und organisatorischen Weiterentwicklung des Unternehmens beschäftigte sich der Aufsichtsrat bei den Sit- zungen im Geschäftsjahr 2009 vor allem mit der Eigenkapital- und Liquiditätssituation des Unternehmens. Zudem wurde ausführlich über den Verkauf der Sparte Backofenbeschichtung (Nanocat) und über die Veräußerung der Betriebsstätte in Halberstadt beraten. Ei- nen weiteren Schwerpunkt bildete die Ausweitung der Geschäfts- tätigkeit im Rahmen von Joint Ventures. In der ordentlichen Sitzung am 21. April 2009 wurde der Jahresab- schluss 2008 festgestellt. Ausschusstätigkeit Der Wirtschaftsausschuss der ItN Nanovation AG hat in 2009 nicht getagt und wurde, im Zusammenhang mit der in 2009 aus Kostenge- sichtspunkten erfolgten Reduzierung des Aufsichtsrates auf drei sat- zungsgemäße Mitglieder, mit Wirkung zum 17. Juni 2009 aufgelöst. Corporate Governance Im Dezember 2009 wurde von Seiten des Vorstands und des Auf- sichtsrats gemäß § 161 Aktiengesetz eine neue Entsprechenserklärung verabschiedet, in welcher die ItN Nanovation den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex grundsätzlich entspricht. Die Erklärung findet sich im Anhang dieses Geschäftsberichts und wurde zudem auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Jahresabschluss und Abschlussprüfung DernachdenRegelndesHGBvomVorstandaufgestellteJahresabschluss sowie der Lagebericht der ItN Nanovation wurden von den Abschlus- sprüfern mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Als Abschlussprüfer fungierte die PricewaterhouseCoopers Aktien- gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Saarbrücken, die von der Hauptversammlung am 5. Juni 2009 gewählt und vom Aufsichtsrat beauftragt worden war.