Report-Investor: IVG Immobilien AG - Geschäftsbericht 2009

9A k t i o n ä r e . U n t e r n e h m e n . F i n A n z e n . i n F o r m A t i o n e n Nach unserer Zustimmung zu einer Straffung des Geschäftsmodells der IVG im März 2009 begleiteten meine Aufsichtsratskollegen und ich wäh- rend des Berichtszeitraums umfassend die Umsetzung dieses Prozes- ses. Im Zuge dieser Entwicklung wurden die vier Geschäftsbereiche in zwei Säulen zusammengefasst mit dem Ziel, durch engere Verknüpfung der Bereiche und verstärkte Investition in die von IVG betreuten Fonds und Beteiligungen eine Risiko- und Volatilitätsreduktion zu erreichen und stabilere, planbare Erträge zu generieren. Der Bereich Development soll als eigenständiger Geschäftsbereich aufgegeben werden, sobald die lau- fenden Projekte für Dritte fertig gestellt oder verkauft sind. Alle Entwick- lungsleistungen für das Eigen- und Fondsvermögen sollen zukünftig aus dem Servicebereich Asset Management erbracht werden. Im engen Zusammenhang mit dieser Neuaufstellung begleiteten wir den Vorstand in unseren Beratungen bei der Initiierung und Durchführung von Projekten zur Steigerung der Profitabilität sowie der Qualität in der Kun- den- und Objektbetreuung. Schwerpunkte lagen dabei auf der Fokussie- rung des Asset Managements auf die Kernkompetenzen durch Outsour- cing des Property Managements an strategische Dienstleistungspartner sowie auf der Implementierung einer neuen IT- und Prozesslandschaft zur Erhöhung sowohl der Planungs-, Prognose- und Steuerungsqualität als auch zur Weiterentwicklung des Risikomanagements. Neben diesen und anderen allgemeinen und unternehmensübergreifen- den Themen waren im Geschäftsjahr 2009 in den einzelnen Geschäfts- bereichen im Wesentlichen die folgenden Projekte Gegenstand unserer Beratungen und Beschlussfassungen: real estate Wir genehmigten im Berichtszeitraum insgesamt acht Ver- käufe von Immobilien in Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritan- nien. Der Vorstand hat uns ständig über sämtliche aktuellen Verkaufs- stände informiert. Development Im Frühjahr 2009 hat uns der Vorstand darüber informiert, dass die Projektentwicklung im eigenen Namen und auf eigenes Risiko im Zuge der Straffung des Geschäftsmodells der IVG aufgegeben wer- den soll, sobald die laufenden Projekte fertig gestellt oder verkauft sind. In diesem Zusammenhang wurde unser Plenum regelmäßig ausführlich über Bau- und Vermietungsfortschritte von Projekten in Deutschland, insbesondere dem Airrail-Center am Flughafen Frankfurt, und Projekten in anderen europäischen Metropolen informiert und konnte dem Verkauf einer großen Projektentwicklung in Polen zustimmen. kavernen Nachdem meine Aufsichtsratskollegen und ich im Geschäfts- jahr 2008 die Zustimmung erteilt hatten, 70 Kavernen an einen von IVG gemanagten Spezialfonds für institutionelle Investoren zu verkaufen, wurden wir während des Berichtszeitraums regelmäßig und ausführlich über den Fortgang dieser Anlageform auf dem Laufenden gehalten. Ins- besondere wurden wir über den Fortschritt der Entwicklung des Kaver- nenfeldes sowie wichtiger Entwicklungen beim Betrieb der Kavernen- anlage informiert. Funds Im Bereich der Fonds-Anlagen sowohl für die privaten als auch für die institutionellen Anleger gaben wir unsere Zustimmung zur Auflage von zwei neuen Fonds und berieten den Vorstand in der Weiterentwicklung neuer Anlageideen. Neben der Auflage eines Fonds, der Wertschwan- kungsrisiken für die Anleger minimiert, befinden sich weitere innovative Fondsprodukte in der Konzeption. Genehmigte Kapitalia und entsprechende Satzungsänderungen In der Sitzung am 17.03.2009 erörterten wir die vorgesehene Aufhebung der bestehenden Genehmigten Kapitalia I und II und die Schaffung neuer Genehmigter Kapitalia I und II und entschieden, der Hauptversammlung im Mai 2009 die entsprechende Aufhebung und Neuschaffung der vorge- nannten Genehmigten Kapitalia und die entsprechenden Änderungen von § 3 Abs. 2 und § 3 Abs. 4 der Satzung vorzuschlagen. kapitalerhöhung Im Oktober 2009 haben wir zugestimmt, das Grund- kapital der Gesellschaft durch Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II in § 3 Abs. 2 der Satzung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von 10.000.000 neuen Stückaktien gegen Bareinlage von 116 Mio. € auf 126 Mio. € zu erhöhen. Planung In der Sitzung am 18.12.2009 haben wir die Mittelfristplanung und die darin enthaltenen Verkäufe und Investitionen für die Jahre 2010 bis 2012 ausführlich diskutiert und dem umfassenden Investitions- und Finanzplan des Vorstands für das Jahr 2010 zugestimmt. Vorstand und Geschäftsführung (Konzerngesellschaften) In unserer Sitzung vom 28.01.2009 haben wir Herrn Professor Dr. Wolf- gang Schäfers mit Wirkung zum 01.02.2009 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Er folgte als Finanzvorstand auf Herrn Dr. Bernd Kottmann, der im gegenseitigen Einvernehmen nach der Hauptversamm- lung der Gesellschaft zum 31.05.2009 aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Am Jahresende haben wir in der Sitzung am 18.12.2009 der vorzei- tigen Auflösung des Dienstvertrages mit Herrn Barth zum 31.12.2009 zugestimmt, der als Vorstand für die Geschäftsfelder Projektentwicklung und Kavernen zuständig war. Mit der im Geschäftsjahr 2009 beschlosse- nen Aufgabe der eigenständigen Projektentwicklung ist das entsprechen- de Vorstandsressort zu Beginn des Jahres 2010 entfallen. Der Aufsichtsrat fasste in seinen Sitzungen am 28.01., 13.05. und 12.11.2009 Beschlüsse zur Bestellung von Geschäftsführern für Konzern- gesellschaften. Ein Beschluss zur Geschäftsführerbestellung wurde durch schriftliche oder in Textform übermittelte Stimmabgaben gefasst. Am 18.12.2009 haben wir aufgrund der gesetzlichen Veränderungen durch das am 05.08.2009 in Kraft getretenen Gesetz zur Angemessen- heit der Vorstandsvergütung (VorstAG) ein neues Vergütungsmodell für den Vorstand nach ausführlicher Diskussion verabschiedet. Dieses Modell ebenso wie weitere Einzelheiten zur Vergütung werden im Rahmen des Vergütungsberichtes auf Seite 59 des Geschäftsberichts beschrieben.