Report-Investor: K+S Aktiengesellschaft - Geschäftsbericht 2008

A n u n s e r e A k t i o n ä r e Brief an die aktionäre der Vorstand Bericht des AufsichtsrAts der aufsichtsrat 19 Ausschusssitzungen Zur Wahrnehmung und unterstützung seiner aufgaben hat der aufsichtrat vier ständige ausschüsse eingerichtet: den Prüfungsausschuss, den Personalausschuss, den nominie- rungsausschuss und den Vermittlungsausschuss. im Jahr 2009 wurde zusätzlich vorüber- gehend ein sonderausschuss zum thema kapitalerhöhung gebildet, der aus den Mitglie- dern des Prüfungsausschusses bestand und dessen Vorsitz der aufsichtsratsvorsitzende innehatte. die ausschüsse bereiten Beschlüsse des aufsichtsrats sowie themen vor, die im Plenum zu behandeln sind. außer im Prüfungsausschuss führt der aufsichtsratsvor- sitzende in allen ausschüssen den Vorsitz. Über die inhalte und ergebnisse der ausschuss- sitzungen wurde in den nachfolgenden Plenumssitzungen berichtet. eine Übersicht über die ständigen ausschüsse und ihre personelle Besetzung finden sie im anhang auf der seite 240 ff. und auf der internetseite der K+S Aktiengesellschaft unter der rubrik Corporate Governance. der Prüfungsausschuss trat im Jahr 2009 dreimal zusammen. außerdem erfolgten zwi- schen den Mitgliedern des Prüfungsausschusses und dem Vorstandsvorsitzenden am 5. Mai sowie am 5. august und 4. november zusätzlich mit dem finanzvorstand per tele- fonkonferenz die erörterungen der jeweils zur Veröffentlichung anstehenden Quartals- berichte. der ausschuss prüfte am 3. März 2009 im Beisein des Vorstandsvorsitzenden und der abschlussprüfer den Jahresabschluss 2008 der K+S AG, den konzernabschluss 2008, die jeweiligen Lageberichte sowie den Gewinnverwendungsvorschlag; dabei wurde den alten wie den neuen Währungssicherungsmaßnahmen sowie der entwicklung der bergbaulichen rückstellungen besondere aufmerksamkeit gewidmet. der Prüfungsaus- schuss beschloss außerdem die empfehlung an das Plenum für einen Vorschlag zur Wahl des abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 an die hauptversammlung. in diesem Zusammenhang wurde die gemäß Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene unabhängigkeitserklärung der Deloitte & Touche GmbH eingeholt. am 26. august 2009 beschäftigte sich der ausschuss mit dem compliance-system der K+S Gruppe; hierzu informierte der Vorstandsvorsitzende über die aktuelle organisation einschließlich der vom Vorstand verabschiedeten richtlinie „compliance organisation in der K+S Gruppe“ sowie das compliance-Programm. außerdem erörterte der ausschuss schwerpunkte für die abschlussprüfung 2009 und diskutierte die Vergütung des ab- schlussprüfers. schließlich berichtete der Vorstand über die auswirkungen des Bilanz- rechtsmodernisierungsgesetzes. am 25. november 2009 informierte sich der Prüfungs- ausschuss über die entwicklung von spenden, Berater- und sonstigen einmalkosten sowie über die arbeitsweise der internen revision. der ausschuss befasste sich ferner mit dem Wahlvorschlag für den abschlussprüfer an die hauptversammlung 2010. der Personalausschuss, der die Personalentscheidungen des aufsichtsrats vorbereitet und für sonstige Vorstandsangelegenheiten zuständig ist, trat im Jahr 2009 fünfmal zusammen. AnunsereAktionäre