Report-Investor: KAP-Beteiligungs-AG - Geschäftsbericht 2009

43 Brief an die Aktionäre Segmente KAP-Aktie Konzernlagebericht Angaben zur Unternehmensführung Aufsicht und Rat Konzernabschluss Jahresabschluss AG Vorstandsvergütung für das Geschäftsjahr, individualisiert in TEUR Feste Bezüge Variable Bezüge 2009 Feste Bezüge Variable Bezüge 2008 Fried Möller 358 - 358 358 - 358 Ulrich Göth 173 100 273 172 140 312 Gesamt 531 100 631 530 140 670 VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS zuständigkeit Die derzeitige Vergütungsregelung ist in § 13 der Satzung niedergelegt. Vergütungselemente Neben dem Ersatz der Auslagen erhält der Aufsichtsrat eine Festvergütung. Aufsichtsratsvergütung im Geschäftsjahr 2009 Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Jedes einfache Aufsichtsratsmitglied erhielt im Geschäftsjahr 2009 5.000 EUR (i. Vj. 5.000 EUR), der Aufsichtsratsvorsitzende 7.500 EUR (i. Vj. 7.500 EUR). Beratungs- und Vermittlungsleistungen sowie andere persönliche Leistungen wurden durch Mitglieder des Aufsichtsrats auch im Jahr 2009 nicht erbracht. Entsprechend wurden keine zusätzlichen Vergütungen gewährt. Es entspricht vielmehr der Unternehmenspolitik und der Praxis, dass mit Mitgliedern des Aufsichtsrats keine Vertragsbeziehungen eingegangen werden, mit denen sie zur Erbringung von vergütungspflichtigen, persönlichen Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, verpflichtet werden. RISIKOMANAGEMENT Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden erneut die allgemeinen Risikoevaluierungen vorgenommen. Dabei behielten wir den Rahmen der vordefinierten Risikogruppen bei und überprüften, ob die vorgegebenen Kontrollaktivitäten durchgeführt und dokumen- tiert wurden. Die Grundlagen unseres Risikomanagement-Systems wurden in allge- mein gültigen Richtlinien zusammengestellt, die somit das aktuelle Grundgerüst dieses Systems bilden. Dabei werden zum einen nach einheitlichen Standards vorher gemeinsam definierte Ri- sikogruppen zum Jahresende abgefragt und an den zuständigen Risikomanager wei- tergeleitet. Dieser wiederum berichtet direkt an den Vorstand, mit dem über die einzel- nen Maßnahmen ggf. kurzfristig entschieden wird. Zum anderen werden im Rahmen der kurz- und mittelfristigen Planung Chancen und Risiken, die zu einer positiven oder negativen Abweichung vom jeweiligen Geschäftsplan führen können, dezentral von den Unternehmensbereichen identifiziert, quantifiziert und regelmäßig an den Risikomanager gemeldet. Hier findet eine Prüfung und Aggregation statt. Zusätzlich wird im monatlich