Report-Investor: KAP-Beteiligungs-AG - Geschäftsbericht 2009

56 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, auch im abgelaufenen Geschäftsjahr musste sich der Aufsichtsrat mit der Situation an den Finanzmärkten und ihrer Auswirkung auf die Geschäftsentwicklung unserer Beteiligungs- unternehmen auseinandersetzen. Insbesondere das Segment precision metals mit der erstmals vollständig einbezogenen Mohr-Gruppe, Karlsbad, hatte mit drastischen Ein- brüchen zu kämpfen. Wir sind für die Zukunft optimistisch, dass die von dem Vorstand eingeleiteten Maßnahmen positive Auswirkungen haben werden und sich das Segment entsprechend entwickeln wird. Auch über den Fortgang der Liquidation unserer Tochter STöhr & Co. Aktiengesellschaft i. L. wurden wir laufend unterrichtet, sodass wir zuver- sichtlich sind, diese zum zweiten halbjahr 2010 abschließend beraten zu können. Au- ßerdem haben wir immer wieder am rande die Kursentwicklung unseres umfangreichen Wertpapierdepots thematisiert, die sich im Berichtsjahr recht positiv darstellte. Der Vor- stand stellte einige Szenarien vor, wie er die Einstiegskurse der Werte verbilligen kann. Der Vorstand berichtete darüber hinaus mündlich und schriftlich regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle anderen wesentlichen Entwicklungen des Unternehmens, ins- besondere wesentliche Aspekte der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Lage des Konzerns einschließlich der risikolage und des risikomanagements sowie über jeweils aktuelle Themen und die Compliance. Zwischen den Sitzungen wurden wir von ihm über wichtige Vorgänge fortlaufend informiert. Aktuelle Einzelthemen und Entscheidungen wurden in regelmäßigen Gesprächen zwischen dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats erörtert. Der Aufsichtsratsvorsitzende war in regelmäßigem Kontakt mit sei- nen Aufsichtsratskollegen und informierte sie umfassend. Darüber hinaus hat der Vorstand mehrfach über die Geschäftspolitik und andere grund- sätzliche Fragen der Unternehmensführung und -planung berichtet und die finan- zielle Entwicklung und Ertragslage des Unternehmens sowie Geschäfte, die für die KAP Beteiligungs-AG von erheblicher Bedeutung waren, thematisiert. Erschien es uns für die effektive Überwachung erforderlich oder zweckmäßig, haben wir weitere interne Unter- lagen der Gesellschaft angefordert und Einsicht genommen. Der Aufsichtsrat hat demnach im abgelaufenen Geschäftsjahr seine nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben erfüllt und den Vorstand bei der Leitung des Unterneh- mens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der KAP Beteiligungs-AG im Sinne guter Corporate Governance überwacht. Sitzungen des Aufsichtsrats Im Geschäftsjahr 2009 fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen statt. Alle Mitglieder waren an mehr als der hälfte der Sitzungen vertreten. Im Einzelnen wurden folgende Sachverhalte behandelt: Am 10. Februar 2009 haben wir die Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2008 revue passieren lassen und die ersten vorläufigen Zahlen beraten. Darüber hinaus haben wir über den Stand der Entwicklung des Immobilienprojekts Schäfflerbachstraße Aufsicht und Rat