Report-Investor: KAP-Beteiligungs-AG - Geschäftsbericht 2009

57 Brief an die Aktionäre Segmente KAP-Aktie Konzernlagebericht Angaben zur Unternehmensführung Aufsicht und Rat Konzernabschluss Jahresabschluss AG in Augsburg diskutiert. Der Vorstand hat anschließend mit uns über die zur Veröffent- lichung anstehende Pressemeldung diskutiert, in der er einen ersten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben wollte. In diesem Zusammenhang gab er uns einen vorläu- figen Eindruck über vom geschäftlichen Start in das Jahr 2009. In der zweiten Sitzung des Geschäftsjahres am 29. April 2009 haben wir den Konzern- jahresabschluss und Jahresabschluss 2008 in Beisein des in der hauptversammlung vom 28. August 2008 gewählten Abschlussprüfers, der UNITESTA revisions- und Treuhand- gesellschaft mbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, ausführlich beraten und anschließend gemäß § 171 AktG gebilligt bzw. festgestellt. Außerdem haben wir den Corporate-Governance-Bericht und den Compliance-Bericht zur Kenntnis genommen. Darüber hinaus präsentierte der Vorstand die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2009. In der Sitzung vom 17. Juni 2009, die im schriftlichen Verfahren abgehalten wurde, haben wir die Beschlussvorschläge für die Tagesordnung der für den 26. Juni geplanten haupt- versammlung 2009 der STöhr & Co. AG i. L. verabschiedet. Die Sitzung vom 28. August 2009 fand wie immer direkt vor der jährlichen hauptver- sammlung statt, womit ein Themenschwerpunkt „Ablauf hauptversammlung“ war. Außer- dem haben wir ausführlich über die Geschäftsentwicklung des ersten halbjahres 2009 gesprochen und eine erforderliche restrukturierung des Synteen-Teilkonzerns erörtert, mit dessen Entwicklung der Vorstand nicht zufrieden ist. Breiteren raum nahm der Bericht über den Stand der von der hauptversammlung beschlossenen Liquidation unserer Toch- tergesellschaft STöhr & Co. Aktiengesellschaft i. L. ein. Am Ende wurden wir erneut kurz über den Stand der Entwicklung des Immobilienprojekts Schäfflerbachstraße informiert. Die letzte ordentliche Aufsichtsratssitzung des abgelaufenen Geschäftsjahres am 10. De- zember 2009 hatte die anhaltend schwierige wirtschaftliche Situation bei der GM Tec- Gruppe zum Thema, die die Geschäftsentwicklung 2009 negativ beeinflusst hat. Darüber hinaus hat uns der Vorstand die ersten hochrechnungen für das gesamte Geschäftsjahr 2009 und die laufende Konzerngeschäftsentwicklung präsentiert. Nach eingehender Diskussion wurden die Planung und der Finanzkalender für 2010/2011 sowie die Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex verab- schiedet. Corporate Governance Der Aufsichtsrat bekennt sich nachdrücklich zur Einhaltung des Deutschen Corporate Governance Kodexes und damit zu einer verantwortungsbewussten, auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmensführung und -kontrolle. Die Umsetzung der Vorschriften des Deutschen Corporate Governance Kodexes haben wir in den Sitzungen des Aufsichtsrats erörtert. Wir überzeugten uns davon, dass das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr die Emfehlungen des Corporate-Governance-Kodexes gemäß der Entsprechenserklärung vom Dezember 2009 erfüllt.