Report-Investor: Leifheit AG - Geschäftsbericht 2009

neuen ERP-Systems am Standort Nassau. In der Junisitzung erörterte der Aufsichtsrat das Projekt „Fit für die Zukunft“, ein Projekt zur Steigerung der Profitabilität. In der Haupt- versammlung am 17. Juni 2009 fand turnusmäßig die Wahl zum Aufsichtsrat statt. Im Anschluss an die Hauptversammlung traf sich der neue Aufsichtsrat zur konstituierenden Sitzung. In der Sitzung im September befasste sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig mit der strategischen Ausrichtung des Leifheit-Konzerns sowie der Corporate Governance. In der Dezembersitzung standen die Planung 2010, das System der Vorstandsvergütung sowie die Aktionsfelder und Produktentwicklung im Rahmen der Kategorie-Strategien im Mittelpunkt. Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungs- und einen Personalausschuss gebildet. Der Prü- fungsausschuss (Audit Committee) kam zweimal zusammen, um Fragen der Rechnungs- legung, der Überprüfung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung zu behandeln. Der Personalausschuss trat zweimal zusammen. Im Personalausschuss wurden die Anstellungsverträge für die Vorstandsmitglieder einschließ- lich der Vergütung sowie sonstige Vorstandsangelegenheiten behandelt. In den Aus- schusssitzungen waren jeweils alle Ausschussmitglieder anwesend. Interessenskonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber offenzule- gen sind, sind im Berichtsjahr nicht aufgetreten. Der vorliegende, vom Vorstand nach den Regelungen der IFRS aufgestellte Jahresab- schluss und der Lagebericht des Leifheit-Konzerns sowie der nach den handels- und akti- enrechtlichen Regelungen aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht der Leifheit AG für das Geschäftsjahr 2009 wurden von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsge- sellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main, geprüft. Die Abschlussprüfer erteilten beiden Ab- schlüssen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung ergab – wie aus den Prüfungsberichten hervorgeht – keinen Anlass zur Beanstandung. Die Jahresabschlussunterlagen und die Prüfungsberichte wurden allen Aufsichtsratsmit- gliedern ausgehändigt und in einer Sitzung am 25. März 2010 im Audit Committee des Aufsichtsrats unter besonderer Berücksichtigung der Ertragslage erörtert. In der Bilanz- sitzung des Aufsichtsrats am 13. April 2010 hat das Audit Committee allen Aufsichtsrats- mitgliedern eingehend berichtet. Der Abschlussprüfer nahm an den Sitzungen von Aus- schuss und Plenum teil, berichtete über seine Prüfung und stand für vertiefende Erörte- rungen zur Verfügung. Auch die Rechtmäßigkeit der Unternehmensführung wurde mit den Abschlussprüfern erörtert. Unregelmäßigkeiten sind nicht vorgekommen. Bericht des Aufsichtsrats40 J A H R E S F I N A N Z B E R I C H t 2 0 0 9