Report-Investor: Leifheit AG - Geschäftsbericht 2009

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppel- te, sein Stellvertreter das 1,5-Fache der Vergütung. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält für seine Mitglied- schaft in einem Ausschuss des Aufsichtsrats zusätz- lich 25 Prozent der festen Vergütung eines Mitglieds im Aufsichtsrat. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält das Doppelte. Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit eine zeitanteilige Vergütung. Die festen Vergütungen werden im Dezember des Geschäftsjahres ausge- zahlt, die variablen Vergütungen am Tag der Haupt- versammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr entscheidet. Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich für das Geschäftsjahr 2009 auf 142 T € und unterteilen sich gemäß Ziffer 5.4.6 DCGK wie folgt: T € Fix Variabel Aus- schuss Helmut Zahn 20,0 12,0 7,5 Dr. Robert Schuler-Voith 15,0 9,0 7,5 Joachim Barnert 5,0 3,0 – Dieter Metz 6,0 3,5 – Karsten Schmidt 10,0 6,0 2,5 Thomas Standke 10,0 6,0 – Dr. Friedrich M. Thomée 10,0 6,0 2,5 Für persönlich erbrachte Leistungen der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden keine Vergütungen gezahlt. Directors’ Dealings Nach § 15a WpHG sind die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats oder ihnen nahestehende Per- sonen gesetzlich verpflichtet, den Erwerb und die Ver- äußerung von Aktien der Leifheit AG oder sich darauf beziehender Finanzinstrumente offenzulegen, wenn der Wert der Geschäfte, die sie innerhalb eines Kalender- jahres getätigt haben, die Summe von 5.000 € erreicht oder übersteigt. Die der Leifheit AG zugegangenen Meldungen für das Geschäftsjahr 2009 sind auf der Internetseite veröffentlicht. Der Gesamtbesitz aller Vorstandsmitglieder an Aktien der Leifheit AG betrug am 31. Dezember 2009 insge- samt 18.515 Stück. Die Mitglieder des Aufsichtsrats hielten direkt und indirekt am 31. Dezember 2009 insge- samt 2.384.411 Stückaktien der Leifheit AG, hiervon entfallen auf Aktien, die Herrn Dr. Robert Schuler-Voith zuzurechnen sind, 2.367.249 Stückaktien. Die von den Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern wahrgenommenen Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländi- schen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen können der Seite 131 des Konzern-Jahresfinanzberichts entnommen werden. Kein Vorstandsmitglied nimmt Auf- sichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften wahr. Im Berichtsjahr gab es keine anga- bepflichtigen Beziehungen oder Geschäfte zu naheste- henden Unternehmen und Personen. Entsprechenserklärung nach § 161 Abs. 1 AktG Auch im Geschäftsjahr 2009 haben sich Vorstand und Aufsichtsrat mit der Erfüllung der Kodexvorgaben be- fasst, insbesondere mit der von der Regierungskommis- sion Deutscher Corporate Governance Kodex am 18. Juni 2009 beschlossenen Änderungen. Auf Basis dieser Beratungen haben Vorstand und Aufsichtsrat im Dezember 2009 die Entsprechenserklärung nach § 161 Abs. 1 AktG abgegeben, deren Wortlaut im Konzern- Jahresfinanzbericht unter der Rubrik „Erklärung zur Un- ternehmensführung“ (ab Seite 46) abgedruckt ist. Die Entsprechenserklärungen nach § 161 Abs. 1 AktG sowie die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB sind auf unserer Internetseite dauerhaft zugänglich. 45Leifheit 2009 Konzernlagebericht Konzernabschluss Weitere Informationen N A C H H A LT I G W E R T E S C H A F F E N