Report-Investor: Leoni AG - Geschäftsbericht 2009

➵➵Entsprechenserklärung, Seite 35 ➵➵www.leoni.com/Investor Relations/ Hauptversammlung 26 Corporate Governance Corporate Governance Bericht LEONI bekennt sich zu einer verantwortungsvollen und transparenten Unternehmensführung und -kontrolle (Corporate Governance). Die Basis für unsere Corporate Governance bilden gesetzliche Regelungen, die Satzung der LEONI AG, der Deutsche Corporate Governance Kodex (Kodex) und die Geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat. Diese Leitlinien werden bei allen Entscheidungsprozessen berücksichtigt. Im Folgenden berichten wir gemäß Ziffer 3.10 des Kodex über unsere Corporate Governance. Kodex-Empfehlungen weiterhin vollständig erfüllt Im Geschäftsjahr 2009 erfüllte LEONI alle Empfehlungen und mit einer Ausnahme auch alle Anregungen des Deutschen Corporate Governance-Kodex in seiner aktuellen Fassung vom 18. Juni 2009. Die Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 161 AktG ist im Geschäftsbericht abgedruckt und ebenso wie die Erklärungen der vergangenen fünf Jahre auf der LEONI-Website zugänglich. Aktionäre und Hauptversammlung Jede Aktie der LEONI AG gewährt grundsätzlich eine Stimme. Auf der Hauptversammlung können unsere Aktionäre ihr Stimmrecht ausüben und mit den Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat in Dialog treten. Die Einberufung zur Hauptversammlung und weitere Informationen werden den Aktionären auf Anfrage auch auf elektronischem Wege übermittelt. Alle notwendigen Unterlagen und Berichte für die letzte Hauptversammlung am 14. Mai 2009 waren außerdem auf der LEONI-Website verfügbar und leicht zugänglich. Die Rede des Vorstandsvorsitzenden auf der Hauptversammlung wurde im Internet übertragen und konnte bis zum Ablauf von drei Monaten nach der Veranstal- tung auf unserer Website abgerufen werden. Die Stimmauszählung erfolgte wie im Vorjahr auf elektronischem Weg. Um Aktionären, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen konnten, die Wahrnehmung ihrer Rechte zu erleich- tern, standen erneut drei Stimmrechtsvertreter zur weisungsgebundenen Ausübung der Stimmrechte zur Verfügung. Sie waren während der Veranstaltung durchgehend erreichbar, konnten bevollmächtigt und angewiesen werden. Vorstand Der Vorstand der LEONI AG ist für die Unternehmensführung verantwortlich. Er handelt im Interesse der LEONI AG mit dem Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Hierfür entwickelt er eine geeignete Strategie, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für deren Umsetzung. Zu seinen Aufgaben zählen außerdem ein effektives Chancen- und Risikomanagement sowie -controlling und die Überwachung der Compliance (Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und unternehmensinterner Richtlinien) im gesamten Konzern. Die Zusammenarbeit und die Aufgabenverteilung inner- halb des Vorstandsgremiums werden durch eine vom Aufsichtsrat beschlossene Geschäftsordnung geregelt.