Report-Investor: Leoni AG - Geschäftsbericht 2009

➵➵Vergütungsbericht, Seite 30 ➵➵Bericht des Aufsichtsrats, Seite 7 ➵➵Aufsichtsrat und Vorstand, Seite 10 27 UnternehmensinformationenKonzernlageberichtKonzernabschlussZusatzinformationen Der Vorstand der LEONI AG setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen: Dr. Klaus Probst, Diplom-Ingenieur, 56 Erste Bestellung: 1997 (bei LEONI seit 1989) Bestellt bis: 2014 Zuständigkeit: Vorstandsvorsitzender; Leitung des Unternehmensbereichs Wire & Cable Solutions sowie der Ressorts Corporate Communications und Internal Audit Dieter Bellé, Diplom-Betriebswirt, 53 Erste Bestellung: 2000 Bestellt bis: 2014 Zuständigkeit: Leitung der Ressorts Accounting/Controlling, Finance, Legal Affairs/Corporate Governance, Information Management, Risk Management/Compliance, Investor Relations, Taxes und Human Resources (Arbeitsdirektor) Uwe H. Lamann, Diplom-Ingenieur, 60 Erste Bestellung: 1999 Bestellt bis: 2012 Zuständigkeit: Leitung des Unternehmensbereichs Wiring Systems Im Geschäftsjahr 2009 verlängerte der Aufsichtsrat die Vorstandsverträge von Dr. Klaus Probst und Dieter Bellé um weitere fünf Jahre. Alle Informationen über die Vergütung des Vorstands sind im Vergütungsbericht enthalten. Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der LEONI AG überwacht und berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens. Er setzt sich gemäß dem deutschen Mitbestimmungsgesetz paritätisch aus jeweils sechs Vertretern der Arbeitnehmer und der Anteilseigner zusammen. Auf der Seite der Anteilseigner gab es im Berichtsjahr eine personelle Veränderung: In der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. Mai 2009 wurde Dr. Bernd Rödl als Vertreter der Anteilseigner neu in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Amtszeit endet mit dem Ende der Amtszeit der übrigen Mitglieder. Er trat an die Stelle von Benno Schwiegershausen, der 2008 als Ersatzmitglied in das Gremium nachgerückt war und dem Aufsichtsrat auch weiterhin als Ersatzmitglied zur Verfügung steht. Die Mitglieder des Aufsichtsrats der LEONI AG haben höchstens drei weitere Aufsichtsratsmandate bei anderen börsennotierten Unternehmen. Über die Struktur und Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats informiert der Ver- gütungsbericht. Im Berichtszeitraum trat der Aufsichtsrat zu fünf ordentlichen Sitzungen zusammen. In einer dieser Sitzungen hat der Aufsichtsrat teilweise ohne den Vorstand getagt, um Fragen zu den Vorstandsverträgen und der -vergü- tung zu diskutieren. Zusätzlich gab es eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung sowie eine gesonderte Sitzung der Anteilseignervertreter. Regelmäßig überprüft der Aufsichtsrat die Effizienz seiner Arbeit. Im Berichtsjahr bestan- den im Aufsichtsrat ein Prüfungs-, ein Personal-, ein Nominierungs- und ein Vermittlungsausschuss. Den Vorsitz im Prüfungsausschuss führte Herr Ernst Thoma. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist unabhängig und gehörte dem Vorstandsgremium während der letzten beiden Jahre nicht an. Über die Themen der Aufsichtsratssitzungen und die Arbeit der Ausschüsse informiert der Bericht des Aufsichtsrats ausführlich. Die Mitglieder des Aufsichtsrats und die Besetzung der Ausschüsse sind im Kapitel Aufsichtsrat und Vorstand aufgelistet.