Report-Investor: Leoni AG - Geschäftsbericht 2009

31 UnternehmensinformationenKonzernlageberichtKonzernabschlussZusatzinformationen Neue Vergütungsstruktur für den Vorstand ab dem Jahr 2010 Am 5. August 2009 trat das Gesetz zur Angemessenheit von Vorstandsvergütungen (VorstAG) in Kraft. Die neue Gesetzeslage findet sich auch in der Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex wieder, der eben- falls ab dem 5. August 2009 gültig ist. Unter Beachtung dieser neuen Rechtslage sowie unter Berücksichtigung der Empfehlungen des DCGK hat der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen im Juli, September und Dezember 2009 eine neue Ausgestaltung der Vergütungssystematik für den LEONI-Vorstand beraten und beschlossen. Sowohl die Vertragsver- längerungen von zwei Vorstandsmitgliedern um weitere fünf Jahre als auch die Umstellung auf die neue Vergütungs- systematik für den gesamten LEONI-Vorstand konnten einvernehmlich mit Wirkung ab dem 1. Januar 2010 vereinbart werden. In Übereinstimmung mit dem DCGK erläutern wir im Folgenden die Grundzüge des neuen Vergütungssystems für den Vorstand der LEONI AG und die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Komponenten. Struktur und Systematik der Vorstandsvergütung wurden bisher vom Personalausschuss des Aufsichtsrats festgelegt, der aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie jeweils aus einem Vertreter der Anteilseigner und Arbeitnehmer be- steht. Entsprechend den neuen gesetzlichen Vorgaben und den Empfehlungen des DCGK wird künftig das Vergütungs- system für den Vorstand einschließlich der wesentlichen Vertragselemente vom Aufsichtsratsplenum beschlossen, wo- bei der Personalausschuss alle für den Beschluss notwendigen Vorarbeiten übernimmt. Das ab dem Jahr 2010 geltende neue Vergütungssystem wurde folglich durch den Personalausschuss vorbereitet, dem Aufsichtsratsplenum in seiner Sitzung am 17. September 2009 erläutert und daran anschließend von diesem einstimmig beschlossen. Des Weiteren prüft das Aufsichtsratsplenum mindestens einmal im Jahr das Vergütungssystem. Dies erfolgte zuletzt in der Sitzung am 9. Dezember 2009, in der die Mittelfristplanung 2010 bis 2014 und deren Auswirkungen auf die künf- tige Vorstandsvergütung besprochen und darauffolgend im Februar 2010 einstimmig schriftlich beschlossen wurden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die neue Struktur und Systematik der Vorstandsvergütung ab dem Jahr 2010: Struktur und Systematik der Vorstandsvergütung ab 2010 Komponente Bemessungs- grundlage Korridor Voraussetzung für Zahlung Auszahlung 1. Fixvergütung Fixbezüge Sachbezüge/Nebenleistungen Funktion, Verantwortung, Dauer der Vorstands- zugehörigkeit, Üblichkeit Fix vereinbart für die Dauer des Vertrags Vertragliche Regelung Monatlich 2. Kurzfristige Vergütungskomponente Jahresbonus Aufgabe, Leistung, Jahresüberschuss des Konzerns 0 bis 150% [ Ziel voll erreicht = 100% ] 1-Jahresplanung, Erreichung der Ziele Einmal jährlich im darauf folgenden Jahr 3. Mittelfristige Vergütungskomponente Mehrjahresbonus Aufgabe, Leistung, Jahresüberschuss des Konzerns 50 bis 150% [ Ziel voll erreicht = 100% ] 3-Jahresplanung, Zielerreichung im Durchschnitt von 3 Jahren mind. 50% Im 4. Jahr 4. Langfristige Vergütungskomponente Bonusbank Aufgabe, Leistung, EVA und Aktienkurssteigerung 0 bis Cap, Malusregelung 50% davon Umwandlung in LEONI-Aktien mit einer Haltefrist von 50 Monaten Einmal jährlich im darauf folgenden Jahr 5. Versorgung Pensionsanwartschaft Versorgungsfähige Fixbezüge, Dienstjahre im Vorstand Festbetrag Pensionierung, Versorgungsfall —