Report-Investor: Leoni AG - Geschäftsbericht 2009

7 UnternehmensinformationenKonzernlageberichtKonzernabschlussZusatzinformationen Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2009 intensiv mit der Lage und Entwicklung der LEONI AG auseinander. Er nahm die ihm laut Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr, stand dem Vorstand beratend zur Seite und überwachte dessen Arbeit. Dabei stützte sich der Aufsichtsrat auf ausführliche Berichte, die ihm der Vorstand regel- mäßig zur Verfügung stellte. Die schriftlichen Ausführungen enthielten umfassende und aktuelle Informationen über die Lage des LEONI-Konzerns, den operativen Geschäftsverlauf und alle wichtigen Ereignisse. Darüber hinaus wurden in den Aufsichtsratssitzungen die Monats- und Zwischenberichte, die Ergebnisse aus dem laufenden Risikomanagement, die Finanz-, Investitions- und Personalplanungen sowie die operativen Zielvorgaben intensiv erörtert. Der Vorstand hat Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Planwerten im Einzelnen erläutert und die weitere strategische Vor- gehensweise mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Vorhaben und Ereignisse von erheblicher Bedeutung wurden auch außerhalb der Sitzungen diskutiert. Der Aufsichtsrat trat im Geschäftsjahr 2009 insgesamt zu fünf ordentlichen Sitzungen zusammen, und zwar am 23. März, 14. Mai, 23. Juli, 17. September und 9. Dezember. Darüber hinaus fanden eine außerordentliche Aufsichtsrats- sitzung am 28. Januar sowie eine Sitzung der Anteilseigner-Vertreter am 4. Mai statt. Das Gremium war stets beschluss- fähig. Es tagte, bis auf eine Ausnahme, immer vollständig. Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat Bei der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 28. Januar hat das Gremium die Folgen des massiven Konjunktur- einbruchs für den LEONI-Konzern und die daraus zu ziehenden Schlüsse diskutiert. Im Anschluss daran verabschiedete der Aufsichtsrat die Planung für das Geschäftsjahr 2009, was auf der vorhergehenden Sitzung im Dezember 2008 auf- grund der großen konjunkturellen Unsicherheiten unterblieben war. In allen Sitzungen des Aufsichtsrates standen die Folgen der Konjunkturkrise und die umfangreichen Anpassungsmaßnahmen von LEONI im Mittelpunkt der Beratungen. Zu den Themen, die in den ordentlichen Aufsichtsratstreffen regelmäßig diskutiert wurden, zählten weiter die aktuelle Geschäftslage, strategische Projekte sowie die Wirksamkeit des Risikomanagement-Systems, des internen Kontrollsystems und der internen Revision des LEONI-Konzerns. Außerdem befasste sich der Aufsichtsrat in den Sitzungen im Mai, September und Dezember ausführlich mit den veröffentlichten Zwischenberichten. In der ersten Sitzung am 23. März stand darüber hinaus die Erörterung der Jahresabschlüsse der LEONI AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2008 auf der Agenda. Der Aufsichtsrat hat beide Abschlüsse gebilligt. Außerdem infor- mierte der Vorstand ausführlich über den aktuellen Status der Kostensenkungsmaßnahmen sowie der Finanzierung. Ferner wurde aufgrund der aktuellen Konjunkturdaten ein erster Forecast 2009 vorgestellt. Am 17. September beschäftigte sich der Aufsichtsrat neben den regelmäßigen Themen auch mit dem Verkauf des Großteils der 2,9 Millionen eigenen Aktien, die LEONI zwischen Oktober und Dezember 2008 im Rahmen eines Rück- kaufprogramms erworben hatte. Hierbei hat sich das Gremium insbesondere über den Vorschlag des Vorstands bera- ten, die eigenen Aktien zeitnah wieder zu verkaufen, da eine Verwendung der eigenen Aktien als Akquisitionswährung bei Unternehmenskäufen auf absehbare Zeit nicht mehr in Betracht kam. Ferner setzte sich der Aufsichtsrat mit den Dr. Werner Rupp