Report Investor: Leoni AG - Geschäftsbericht 2010

7 Unternehmensinformationen Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Aufsichtsrat der LEONI AG befasste sich im Geschäftsjahr 2010 intensiv mit der Lage und Entwicklung der Unternehmensgruppe. Im Anschluss an die Finanz- und Wirtschaftskrise in den beiden Vorjahren konnte im Geschäftsjahr 2010 ein sehr erfreulicher Aufschwung bei LEONI erzielt werden. In Erfüllung der nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben stand der Aufsichtsrat dem Vorstand jederzeit beratend zur Seite und hat dessen Arbeit gewissenhaft begleitet und überwacht. Die Beratungen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand waren stets von einer offenen und vertrauensvollen Diskussion geprägt. Zur Wahrnehmung seiner Pflichten konnte der Aufsichtsrat unter anderem auf ausführliche Berichte zurückgreifen, die ihm der Vorstand regelmäßig in schriftlicher Form zur Verfügung stellte. Diese schriftlichen Ausführungen enthielten umfas- sende und aktuelle Informationen über die Situation des LEONI-Konzerns, den operativen Geschäftsverlauf und alle sonstigen Ereignisse, die von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung des Unternehmens waren. Alle Themen, insbesondere die zustimmungspflichtigen Geschäfte, wurden in den Aufsichtsratssitzungen ausführlich erörtert. Der Aufsichtsrat trat im Geschäftsjahr 2010 zu fünf ordentlichen Sitzungen zusammen, und zwar am 23. März, 6. Mai, 22. Juli, 21. September und am 8. Dezember. Darüber hinaus fand am 22. Juli eine Sitzung der Anteilseigner-Vertreter zur Finanzplanung beziehungsweise zur Finanzstrategie statt. Das Gremium war stets beschlussfähig. Interessenkonflikte von Mitgliedern des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Amtes traten im Berichtszeitraum nicht auf. In der Sitzung am 23. März fehlte ein Mitglied, am 21. September konnten zwei Mitglieder nicht teilnehmen. Die Sitzung am 21. September fand bei LEONI Schweiz statt. Dabei erhielten die Aufsichtsräte einen Einblick in die dort ansässige Produktion. Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat Regelmäßig wurde in allen Aufsichtsratssitzungen über die aktuelle Geschäftslage, die Folgen der Wirt- schaftskrise und die damit verbundenen Anpassungsmaßnahmen sowie die Chancen der im Jahresverlauf einsetzenden Konjunkturerholung diskutiert. Darüber hinaus setzten wir uns intensiv mit der Wirksamkeit des Risikomanagements, der Finanz-, Investitions- und Personalplanung sowie den operativen Zielvorgaben auseinander. Der Vorstand hat Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Planwerten im Einzelnen erläu- tert und die weitere strategische Vorgehensweise mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. In den Sitzungen im Mai, September und Dezember befassten wir uns ausführlich mit den anstehenden Zwischenberichten. Vorhaben und Ereignisse von erheblicher Bedeutung wurden auch außerhalb der turnusgemäßen Zusammenkünfte besprochen. In der ersten Sitzung am 23. März 2010 stand über die regelmäßigen Themen hinaus die Erörterung der Jahresabschlüsse der LEONI AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2009 auf der Tagesordnung. Der Aufsichtsrat hat beide Abschlüsse gebilligt. Außerdem wurde die aktualisierte Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat verabschiedet. Seitdem sind die in der Sitzung vom 15. Oktober 2002 beschlossenen Altersgrenzen auch Bestandteil dieser Geschäftsordnung. In der Sitzung am 6. Mai 2010 setzten wir uns unter anderem sehr ausführlich mit der Akquisition der amerikanischen Gesellschaft RoMack sowie dem Erwerb einer Produktionshalle im mexikanischen Chihuahua auseinander. Nach intensiven Beratungen stimmte der Aufsichtsrat beiden strategischen Projekten uneinge- schränkt zu. Im Anschluss daran informierte sich das Gremium über Produktneuheiten und Innovationen bei LEONI. Dr. Werner Rupp