Report-Investor: Loewe AG - Geschäftsbericht 2009

Unsere Verantwortung 29 2009 Besondere Aufmerksamkeit widmete der Aufsichtsrat der mehrheitlichen Übernahme des nicht bör- sennotierten Multimedia-Unternehmens MacroSystem Digital Video AG durch die Loewe AG, die Ge- genstand von zwei Sitzungen des Aufsichtsrats war. Der Aufsichtsrat hat diesen Prozess begleitet und unterstützt. Durch die mehrheitliche Übernahme sieht er eine gute Möglichkeit für Loewe, seine Ent- wicklungskompetenz weiter zu stärken und dadurch zusätzliches Know-how im Bereich der multime- dialen Vernetzung zu erwerben. Zur effektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben wird der Aufsichtsrat in seiner Arbeit durch drei Aus- schüsse unterstützt: den Personalausschuss, den Prüfungsausschuss sowie den Nominierungsausschuss. Eine detaillierte Übersicht über die Zusammensetzung und Kompetenzen des Loewe Aufsichtsrats so- wie der drei Ausschüsse finden Sie im Konzernanhang auf Seite 133f. Der Aufsichtsrat hat sich auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 wieder intensiv mit der Weiter- entwicklung der Corporate Governance Grundsätze befasst. Der von der Regierungskommission vor- gelegte und zuletzt am 18. Juni 2009 aktualisierte Deutsche Corporate Governance Kodex wird mit Ausnahme der Kodex Ziffer 4.2.3 Absatz 4 Satz 1 vollständig umgesetzt. Am 27. November 2009 ist seitens des Vorstands und des Aufsichtsrats die neue Entsprechenserklärung veröffentlicht worden, die im gemeinsamen Corporate Governance Bericht auf Seite 32ff. enthalten ist. Im Berichtszeitraum fanden vier Aufsichtsratssitzungen und vier Sitzungen des Prüfungsausschusses statt. In jeder Aufsichtsratssitzung wurde die aktuelle Lage des Loewe Konzerns und seiner Tochter- unternehmen sowie die voraussichtliche Geschäftsentwicklung erörtert. Darüber hinaus hat der Auf- sichtsrat in allen Sitzungen die jeweiligen Berichte des Vorstands eingehend diskutiert und auf dieser Basis sein Votum abgegeben. An den Aufsichtsratssitzungen haben die Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ausnahme der Sitzung vom 10. Dezember 2009 vollzählig teilgenommen. Das in dieser Sitzung abwe- sende Aufsichtsratsmitglied wurde vom Vorstand separat und zeitnah informiert. Zur Vorbereitung der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats beriet der Prüfungsausschuss in seiner Sitzung am 10. März 2009 im Wesentlichen über den Prozess und die Unterlagen der Rechnungslegung der Loewe AG sowie des Loewe Konzerns zum 31. Dezember 2008. Mit dem anwesenden Abschlussprüfer wurden dabei auch Ablauf, wesentliche Feststellungen und das Ergebnis der Abschlussprüfung be- sprochen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung hat der Prüfungsausschuss die vorgelegten Rechnungslegungsunterlagen gutgeheißen. Ferner präsentierte der Vorstand den aktuel- len Stand des Risikomanagements im Loewe Konzern. Dabei wurden aktuelle Veränderungen in der Risikoeinschätzung präsentiert und eingehend diskutiert. Zentraler Gegenstand der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 19. März 2009 war die Vorlage, Erör- terung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Loewe AG und des Konzernab- schlusses und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2008. An der Sitzung nahmen auch die Ab- schlussprüfer teil, um über den Prüfungsverlauf zu berichten und ergänzende Fragen des Aufsichtsrats zu beantworten. Der Aufsichtsrat hat die genannten Rechnungslegungsunterlagen gebilligt und damit den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 festgestellt. Darüber hinaus verabschiedete der Auf- sichtsrat den Vorschlag für die Tagesordnung der Hauptversammlung am 26. Mai 2009 in München. Schwerpunkt der Aufsichtsratssitzung am 26. Mai 2009 im Vorfeld der Hauptversammlung waren ne- ben der laufenden Berichterstattung durch den Vorstand der aktuelle Stand des Risikomanagements im Loewe Konzern. Dabei wurde der Status quo in der Risikoeinschätzung erneut präsentiert und erläutert.