Report-Investor: Loewe AG - Geschäftsbericht 2009

Unsere Verantwortung 33 2009 Vergütung des Vorstands der Loewe AG Die Loewe AG entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, die Vergü- tungen für den Vorstand und den Aufsichtsrat individualisiert, aufgeteilt in fixe und variable Bestand- teile offenzulegen. Die Vorstandsmitglieder der Loewe AG sind zugleich Geschäftsführer der Loewe Opta GmbH. Die Bezüge des Vorstands der Gesellschaft betragen für das Geschäftsjahr 2009 insgesamt 1.971.360 Euro (Vorjahr 2.694.626 Euro). Gesonderte Bezüge für die GmbH-Tätigkeit wurden nicht bezahlt. Die Höhe der Tantieme für den Vorstand orientiert sich an der Erreichung der vom Personal- ausschuss des Aufsichtsrats für das betreffende Geschäftsjahr definierten Ziele. Neben strategischen Zielsetzungen umfassen diese Ziele im Wesentlichen wirtschaftliche Kennzahlen der Loewe Gruppe. Eine detaillierte Erläuterung der Grundsätze der Vergütungspolitik und -struktur fand durch den Vorsit- zenden des Aufsichtsrats auf der Hauptversammlung 2009 statt und ist auch für die nächste Hauptver- sammlung am 20. Mai 2010 vorgesehen. Ausführliche Informationen zur individuellen Vergütung des Vorstands finden Sie im Konzernanhang auf Seite 135. Für die drei Mitglieder des Vorstands gilt generell eine Altersgrenze von 65 Jahren. Es besteht eine D&O-Versicherung. Ein Selbstbehalt ist als Bestandteil der fixen Jahresbezüge eines jeden Vorstands- mitglieds vereinbart. Vergütung des Aufsichtsrats der Loewe AG Entsprechend Ziffer 5.4.7. des Deutschen Corporate Governance Kodex berichtet Loewe über die Ver- gütung des Aufsichtsrats individualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen. Dabei richtet sich die Vergütung des Aufsichtsrats nach den entsprechenden Satzungsbestimmungen, deren gültige Fassung vom 5. Juni 2009 von den Aktionären im Verlauf der letzten Hauptversammlung beschlossen wurde. Jedes Aufsichtsratsmitglied der Loewe AG bezieht eine feste jährliche Vergütung in Höhe von 15.000 Euro. Die variable Bonifikation ist erfolgsabhängig und richtet sich nach dem Konzernergebnis. Bei Erreichen eines Konzernergebnisses von 2,20 Euro je Aktie erhält jedes Aufsichtsratsmitglied weitere 15.000 Euro. Fällt das Ergebnis geringer oder höher aus, vermindert oder erhöht sich der variable Anteil entspre- chend. Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats beträgt die feste und variable Vergütung jeweils das Doppelte und für seinen Stellvertreter jeweils das Eineinhalbfache der Beträge. Für das Geschäftsjahr 2009 belaufen sich die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats auf 154.482 Euro (Vorjahr 200.667 Euro). Detaillierte Informationen zur individuellen Vergütung des Aufsichtsrats finden Sie im Konzernanhang auf Seite 134. Beratungs- und Vermittlungsleistungen oder andere Leistungen wurden durch Mitglieder des Aufsichtsrats im Berichtsjahr nicht erbracht. Daher wurden über die oben genannten Bestandteile hinaus keine Vergütungen gewährt. Für den Aufsichtsrat besteht ebenfalls eine D&O-Versicherung. Ein angemessener Selbstbehalt bezogen auf die jeweilige Aufsichtsratstantieme ist vereinbart. Vermeidung von Interessenkonflikten Sowohl die Mitglieder des Vorstands als auch die Mitglieder des Aufsichtsrats sind dem Unternehmen Loewe verpflichtet und dürfen bei ihren Entscheidungen und in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit we- der persönliche Interessen verfolgen noch für andere Personen Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren. Derartige Geschäfte oder Nebentätigkeiten der Vorstandsmitglieder sind dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen und durch diesen zu genehmigen. Der Aufsichtsrat berichtet der Hauptversammlung über etwaige Interessen- konflikte und deren Behandlung. Im Berichtszeitraum ist es weder bei den Vorstands- noch bei den Aufsichtsratsmitgliedern zu derartigen Interessenkonflikten gekommen. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat indivi- duell veröffentlicht